作者：王科栋律师，北京合弘威宇律所事务所刑民交叉部主办律师，专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪（厅级）、重大金融经济犯罪（涉案百亿）和企业家经济纠纷系列案件。

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导语：传销活动，国家明令禁止，行政管理部门和公安机关对此始终严厉打击。但是近年来传销屡禁不止，甚至出现各种新的形式和花样。传销通常会借用各种公司名义，行欺诈敛财之举。本文列举了6种传销组织常见的（犯罪）公司形式，希望大家提高警惕。

一、传销组织擅用的：3种“公司外壳”

传销组织，尤其是网络传销犯罪组织的重要载体，就是公司。这也是侦查机关快速掌握案件线索的重要侦查手段。

根据以往的侦办经验，许多报案群众对其接触的团队和组织是否属于传销拿捏不准，但对传销组织设立的公司情况却十分熟悉，被骗者正是出于对公司资质、公司性质和经营业务情况的掌握，自愿投钱加入传销组织，以期通过公司鼓吹的分红奖励制度谋取利益。

通常，为了吸引不明真相的社会群众参与传销，通常传销组织会假借各种公司的名义，作为高大上的包装外壳。包括：

1、跨国公司

此类传销公司通常会借用自己在海外的公司名义，宣称国内子公司，或者国内总部、海外分公司。

一传销组织套用最新的“区块链”概念，迷惑大众，销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会。还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”。

利用的就是“信息不对称”，国内的群众很难去证实其海外是否有真正的公司存在，或者公司之间是否有关联。

2、上市公司

很多传销组织，会将“上市”作为一个吸引噱头，最常见的形式就是“冒用上市公司发售原始股”。

上海优索环保科技发展有限公司，自称“环保产业的先锋企业”。通过互联网宣传造势，不少投资者以为这是一家潜在的“绩优股”企业。利用该企业在上海某地方股权交易市场挂牌的身份，对外宣称"上市公司"，是不法分子得手的关键。

同时，中国证监会也一再明令禁止任何机构和个人以“股权众筹”名义，从事非法发行股票的活动。

3、国家政策扶持新型产业公司

近年来，多起全国性的传销大案，都打着国家政策扶持的旗号，包装成各地的国家重大项目。

传销组织的讲师声称自己身家上亿，吸引听众每人参与投资的金额从750元至75000元不等，投资目标是所谓国家领导人支持的“一带一路”项目，包括在周边某国开设赌场等，并声称“国内不能搞的项目国外可以搞”。

此类传销组织，将其犯罪活动与国家政策捆绑在一起，试图蒙骗不明真相的广大群众，不仅严重危害人民群众财产安全，更对国家社会安定造成重大威胁。

二、真真假假虚虚实实的：3种公司形式

4、虚假公司

所谓虚假公司，是指传销组织包装下的，本身并不存在（或虚假）的公司。

• 一种是本身就不存在的公司
• 一种是被证实是造假的公司

前者：传销组织的发展壮大，仅仅依托网络传销平台及其他网络即时工具的传播，不依托公司运营；

后者：该公司仅仅是传销者口中的噱头，公司名称、营业场所、注册资本、经营范围、工商、税务登记等关键信息均能够被证实虚假。

5、运营公司

所谓运营公司，是指传销组织依托的公司实际存在，有固定运营场所，有工作人员，法人代表，工商登记的各类信息均属实。表现为：

• 或有实际销售的商品产品
• 或有真实存在投资项目

但是，在公司实际运营过程中，却从事了传销犯罪活动或行为。

6、半虚假半运营公司

这类传销组织借用的公司形式，其公司的经营资质、业务往往是部分真实部分虚假。

通常会借用合法的运营活动，来掩盖非法的犯罪活动。

三、总结

需要注意！以上六类传销组织通常会借用的公司形式，在实际的案例中，可以看出它们往往是被交叉混用的。

比如我们之前系列专题文章写过的PTFX普顿。从1月28日福建三明公安发布警情通报，就可以看出：

1、假借跨国公司：对外虚假宣称是印尼商券公司旗下外汇平台

2、设立运营公司：全国各地设立培训机构进行宣传推广

多种形式的混用，用外汇交易包装来掩盖本质的传销犯罪活动。

这也是很多人口中所谓的“多个普顿”、“国内普顿”、“国外普顿”的原因，其实就是传销组织借用了多种公司形式。

（本文为办案之余普法系列文章，多为办案所感，仓促行文，旨在传播法律，为大众提供有帮助的内容，并非专业探讨，力求简单浅显，如果纰漏或晦涩难懂，还请谅解，私信联系提出建议。）

专栏作者：合弘威宇刑民交叉部辩护团队 王科栋律师

专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护

胖乎律师小编：燕茹