证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－002

大同煤业股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张有喜先生递交的辞职报告。鉴于年龄原因，张有喜先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

张有喜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举副董事长武望国先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记等事宜。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。

张有喜先生担任公司董事长期间勤勉尽责，自觉维护公司和全体股东利益，对公司发展做了大量工作。公司及公司董事会对张有喜先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

大同煤业股份有限公司

董事会

二○一九年一月十五日

武望国先生简历：武望国，1961年10月出生，中共党员，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任同煤集团党委委员，享受同煤集团副总经理待遇，大同煤业股份有限公司董事长。