前不久热播剧《县委大院》让观众看得上瘾，剧中冒充梅县长诈骗财政局长的情节，引起了很多观众的共鸣。艺术源于生活，现实生活中，财务人员遭遇诈骗的情况并不鲜见。最近一段时间里，省内外多地企业QQ、微信、钉钉群里，就出现了神秘的“梅县长”，有的是让高管去找财务核账，有的是让人事邀请财务进群。但奇怪的是，财务人员进群之后，很“听话”的将钱转入到指定的账户中。
最近，这种通过窃取企业老总微信、QQ、钉钉、邮件等通讯信息，组群诱骗企业财务人员转账汇款的电信网络诈骗案件呈现多发态势，且涉案金额巨大。今天，江苏省反电信网络诈骗中心为我们揭开此类诈骗案件中的“布局”，大声呼喊提醒企业财务人员务必提高警惕。
“老总”的钉钉账号暗藏圈套
周某是某科技公司的财务总监，1月9日，他收到公司人事徐某钉钉好友邀请，周某没有多想就同意添加，并被其拉入一个“公司内部”的钉钉群中。周某发现，群中除了负责人事的徐某外，还有公司“董事长”和“总经理”。
看到三位公司领导都在群里，又均展示实名信息，周某一点怀疑的想法都没有。“董事长”在群内称，自己在开会不方便接打电话，因要与一家企业签订合同，让周某查询公司账上的可用余额，并让其通知出纳向对方账户转账支付保证金。“总经理”也在群内发话让周某逐一安排。
次日，“董事长”再次在群内指示周某向该账户转账，并将电子凭证发到群里。连续两笔大额转账让周某内心不安，他就给真的董事长打电话汇报转账工作，董事长十分诧异，称自己并未让周某转账汇款。此时，周某发现被骗立即报警。
警惕突然来电的“银行年审员”
前不久，一家企业的会计张某发现被骗后，急忙到派出所报案，公安机关立即立案侦查，采取“非常手段”冻结了部分被骗资金。
事发当日，张某接到自称某银行工作人员李某的电话，说要对公司账户进行年审，让其添加QQ好友。因公司与该银行有业务往来，张某同意添加李某，并被拉入一个QQ群中。张某发现，QQ群内除李某外，还有其他三人，其中一人是“老板”周某，另外两人是业务公司的负责人。
看到都是自己认识的人，张某放松了警惕。李某在群发消息要求张某发送公司相关资料用于年审，“老板”周某也在群内发消息让张某照办。随即，周某和其他两位负责人在群内讨论近期的投资项目，并指示张某向所提供的银行账户汇款。连续转账5笔之后，张某感觉蹊跷，停止支付并在群里拨打“老板”的电话，无法接通的情况下，张某立即报警。
一封邮件发送的“工作指令”
近日，某公司的会计吴某正在工作时，突然收到一封电子邮件，发送人显示为“陈总”，内容是：公司决定建立一个工作群，并附上了群号要求吴某添加。
看到是“陈总”的邮件，吴某以为公司年底有紧急事务要处理，于是进入了此封邮件中所谓的工作QQ群。群内除了“陈总”还有另外两人，都是公司其他部门的“领导”。群里“陈总”告知吴某正在外谈事情，如果有事情在QQ群内告知，还让吴某查询一下公司账户余额。
在群内，吴某看到都是公司的核心领导，头像名称都没有问题，没有任何怀疑地接受“陈总”的“工作指令”。她先把公司账户余额的截图发群里，然后按照“陈总”的安排，又向指定账户转账20余万元。在此期间，“陈总”还告诉吴某“相关手续后补”。随后，当“陈总”再次要求转账时，感觉不妥的吴某这才想起给陈总打电话，陈总表示并没有要求转账，她才发现自己被骗了。
江苏省反电信网络诈骗中心相关负责人表示，目前针对财务人员较为常见的骗术是“杀熟”，诈骗分子通过各种“引流”手段让财务人员进群，随后实施诈骗。此类诈骗“套路”通常是：
1
诈骗分子会“广撒网”，他们通过不法渠道获得企业对应人员信息。他们并不直接联系财务人员，而是首先接触公司其他人员如人事、部门经理等，通过这些“熟人”将企业财务人员邀请进他们建立的“工作群”。
2
企业财务进入“工作群”后，往往里面已经有昵称分别是该公司董事长、监事、办公室主任等姓名的人。骗子在群里开始上演“情景剧”，有模有样商量公司业务和项目进展等，让财务人员相信这就是“公司内部群”。
3
群里，诈骗分子伪装的“领导”，开始在谈论工作事宜的同时向财务询问公司账户余额，根据场景制定出对应话术，为下一步诈骗做好充分准备。
4
诈骗分子通常会以“合同付款”“保证金”“业务款”等理由诱导公司财务人员从公司账户转账，态度强硬，多次催促，营造紧张气氛，部分案件中还以伪造的转账单声称到账时间延迟博取信任后，诱导财务人员进行转账汇款。
因此，江苏省反电信网络诈骗中心负责人提醒广大财务人员，日常工作中，当遇到QQ、微信、钉钉等通讯工具上被拉入群聊，老板指令“直接转账，手续后补”的情况时，切勿盲目相信，要打电话与老板核实，严格遵守出纳制度，安全保管U盾。同时，请广大财务会计关闭“QQ—设置—隐私—权限设置”里面的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能，这是防止被莫名其妙拉入诈骗群的最佳办法。年末，诈骗分子也开始“冲绩效”，财务人员要时刻提高警惕，坚决不给骗子可趁之机。如遇诈骗，请保存好证据立即拨打110。
来源： 江苏警方