花谁的钱不心疼?当然是花别人的钱……但当金额大到一定程度时,光是听一听小编都肉疼。今天就让小编忍着“肉疼”给大家讲讲案例
“抢”回128万
此前,东莞110接到某公司L女士(化名)报警,电话那头L女士声音慌张,断断续续地说着公司可能被人骗了一百多万的经历。接报后,塘厦公安分局指挥中心立即指令田心派出所派员处置。经了解,L女士被骗子以“冒充老板”的方式实施诈骗,约一个小时前刚刚向对方转了一百多万。
电信止付就是要跟骗子抢时间,为了挽回事主损失,塘厦公安分局办案中心警辅人员迅速行动,最终在接到止付请求后不到8分钟内成功完成止付流程,成功止付涉嫌诈骗相关的银行账号,冻结其中128万元被骗资金。目前,塘厦警方已经立案,并对该案展开侦查。
钱是这样被套走……
原来,L女士是塘厦某公司的财务人员,当天在公司上班时,QQ上收到一条好友申请信息,她一看是老板的名字,她平时很少通过QQ和老板联系,也没有多想,就通过了好友申请请求。随后,对方让L女士进入一个QQ群。L女士进群一看,公司的“执行董事”及“监事”都在群里。见L女士进群,两位“领导”开始讨论起了工作,称合同已经谈成,需要转账。
骗子冒充公司相关负责人建立虚假工作群,拉财务进群
接到指示,L小姐不敢怠慢,赶紧将公司账户情况截图发上群。此时,“老板”又指示L小姐将78万元整数作为合同款,转到A公司的账户。
骗子套取受害公司账户资金余额
紧接着,“老板”又要求其转一笔上百万的款项。为了不耽误工作,L女士都在“老板”的指示下迅速转账。但是当“老板”要求她继续转的时候,L女士心里犯了嘀咕:“如果转了这笔,公司的账户就空了,这样合适吗?”越想越不对劲,L女士来到公司老板的办公室进行核实,没想到老板对此事竟一无所知。L女士顿时感觉大事不妙,浑身仿佛被一盆冷水浇下,赶紧报警求助。
骗局步步惊心,心情像坐过山车
近日,L女士带着锦旗来到塘厦公安分局办案中心,对民警不遗余力为其挽回损失表示感谢。当天,L女士也领回了128万元的被骗资金。
当我知道自己被骗的时候,心情一下子跌到谷底,很慌张,也知道被骗的钱想要追回来是非常渺茫的,但当我接到民警的电话,告知大部分钱被止付冻结后,我从绝望中走了出来,这其中有多难是我没办法想象的,但我真的很感激他们……
L女士遭遇的就是典型的冒充领导、熟人行骗的电信诈骗手法所谓“工作群”里的人除了事主本人都是骗子伪装自导自演骗取事主信任
骗子的过人之处
公司商事登记信息是对外公开的,骗子可以轻易查询到公司老板或股东信息,从而在QQ昵称、备注信息甚至头像上做文章,一般公司员工很难分辨。
员工的习惯性信任
事实上,大多数员工在日常工作中并不会为“建个群”这种小事特地向公司领导当面确认。当自己被某个同事拉进一个新的工作群,一般也不会对群内的领导身份产生怀疑。
冒充公司领导诈骗财务人员的骗术由来已久,咱们塘厦也有公司企业中过招年底了,无论咱们公司规模大小,都应该从今天的案例中吸取教训,迅速对照填补漏洞。
不添加
不要轻易通过陌生好友的验证消息,如遇对方称是领导、熟人的,请通过电话或当面核实。
不轻信
不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司负责人、上级领导或其他人员通过线上联系方式要求转账汇款的,要提高警惕、认真识别。
建制度
企业要建立完善、严格的多级审批财务制度,规范公司日常财务行为,为公司财务管理装上制度的“防火墙”。
慎转账
对方要求转账汇款时,切勿轻易点击对方发送的邮件或文件,需要转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批。
速报警
如果发现对方身份、信息可疑,或不幸被骗,务必保留当时的聊天记录和银行账户信息,及时向公安机关报警。
最后,小编提醒您:账户信息千万条,资金安全第一条转账流程不规范,财务老板两行泪。
转自塘厦公安
来源: 日照网警巡查执法