海口王女士在某朋友软件上。

认识了一个男人

我点击这个男人推荐的东西

后虚假投资理财平台

赚了几千元

所以对那个男人产生了信心

然后增加充值投资。

直到钱出来

发现被骗了。

被骗的金额共计150多万元

受害者报案后，

警察立即确认了受害者转账的银行卡

及时停止支付12万多元

通过对嫌疑人的社交软件，

还有关于虚假投资理财平台的信息。

提取分析研究判定后。

成功地击败了长期盘踞在贵州的一个人

专门从事海外通信网络诈骗。

转移资金的犯罪集团

“弟弟”在线“钓大鱼”

一个女人骗了150多万韩元

7月9日11点左右，受害者王某去海口市公安局游泳分局，在一个朋友软件聊天时认识了一名男子，对方举报他在银行理财。聊天过程中，自己点击了男生发送的虚假投资平台链接，帮助该平台操纵证券投资。获得王女士的信任后，男子开始说服王女士在这个平台上尝试给自己的注册充电，并按照男人说的那样上下浮动。看到从自己的银行卡里确实赚到的钱，王女士更加信任对方，在对方的说服下不断向这个投资平台投入资金，发现自己无法提取平台的资金，对方也联系不上，王某被骗了，20天共被骗了150多韩元。

放长线钓大鱼是犯罪集团常用的手段，掌握人们的心理，让受害者先尝到甜头，然后开始“钓大鱼”。从6月20日到7月9日，受害者共被诈骗1506000韩元。

与此事件相关的金额巨大，公安部将此事件归类为部长事件。海口市公安局第一次指示游泳分局及时停止支付，海口市公安局刑事分离和游泳分局刑事大队抽调正干警开展调查工作。

海口警方及时停止支付12万多元

资金流动成为破案的关键

民警初步了解了事件，对该事件的性质进行了初步验证、判定，确定了王女士转账银行卡的资金流向，立即通过公安部反诈骗平台停止了对相关银行卡的平台支付，并成功支付了12万多韩元。

支付结束后，专责小组开始提取此案的虚假投资理财应用程序以及受害者与对方之间聊天记录的信息和证据。根据信息信息系统集成，专责小组对资金流进行了分析和判断，最终确定了资金流地。

受害者的资金集中在贵州省贵州东南苗族侗族自治州的10多个相关银行账户中，确定了嫌疑人的所在地。“民警徐学峰说。资金流动成为破案的关键，经过专责小组研究和侦察后，最终将嫌疑人目标锁定在贵州省黎平县、凯里市、雷山县等地。

7月29日，海口市公安局刑事支队和游泳公安地民警奔赴黎平县、凯里市、雷山县等地展开逮捕行动。通过与当地公安机关的合作，对犯罪嫌疑人进行了调查，最终成功锁定了犯罪嫌疑人的立足点。

“因为是异地，所以对现场的情况不太了解，所以要多花时间确定嫌疑人的位置。民警介绍说，经过一天的侦察后，第二天成功地将这个集团一网打尽。

此次网络收集行动逮捕了袁某Kai、吴慕祥、楚慕明等7名犯罪嫌疑人，没收了作案用的银行卡、手机、手机卡，成功击溃了长期盘踞在贵州余平、凯里、雷山等地区的海外通信网络诈骗转移资金的犯罪团伙。目前警方正在追捕和逮捕另外两名犯罪嫌疑人。

海口警方将嫌疑人从贵州押送到海口。(警察供应图)

突破10起事件

与事件相关的流水接近1000万韩元

审判后，袁某与贩毒、毒品转科院、他弟弟袁茂辉、王茂松一起，在凯里市、雷山县、余平县等地提供食宿和高额报酬，借用别人的手机、银行卡和微信支付宝账户转移受害者资金，完成了诈骗。

网络电信诈骗团一般分为诈骗组、技术组、洗钱组等三个组。据悉，其中此次被捕的犯罪团伙隶属于洗钱小组，不仅分工明确，而且还有“总经理”、“财务”、“骨干”等，将以不同的手机单线联系。

这起私毒事件的调查突破了省内外10起事件，与事件相关的流水额接近1000万韩元。目前，到达案件的7名犯罪嫌疑人已被海口市公安局游泳分局刑事拘留，此案正在进一步调查中。

法治时报

资料来源：海南特区报纸