重要内容提示：

这次会议是否有否决案：无

一、会议的举行和出席情况

(二)股东大会举行地点：上海市长宁区林洪路168号楼7号。

(3)参加会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持股情况：

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》规定、大会主持情况等。

此次股东大会由公司董事会召集，陈克川老师主持，大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，参加此次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决方式表决本次股东大会通知中规定的事项，发行监票、计票、网络投票结果后，审计人员、计票人、证人律师汇总投票结果，当场公布表决结果。此次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法令、规范性文件和《公司章程》相关规定。

(e)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司7名在任理事、1名出席人员，郑维稳、郑安坤、王洋、张景辉、张惠德、魏林在出差期间未能出席。

2、公司在职监事3人，出席人员3人；

3、董事会秘书谭在年出席了会议。一些管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

(a)非累积投票运动

1.议案名：以集中低价交易方式回购公司股票的方案

1.01动议的名称：股票回购的目的

审查结果：通过

投票情况：

1.02同意名称：要回购的股票类型

1.03动议名称：股份回购方法

1.04动议名称：回购期限

1.05议案名称：股票回购的用途、数量、与公司总资本的比率、资金总额。

1.06洞的名称：回购价格

1.07议案名称：要再购买的股票数量、金额和资金来源

2.议案名：提请董事会处理本次公司股份回购相关事项的议案。

3、同意名称：章程修正案。

(二)累计表决议案表决

4、同意名称：对选举监督的同意

(c)不超过5%的股东就重大事项进行表决。

(四)关于议案表决的有关情况说明；

议案1.01-1.07、议案2、议案3是特别决议，通过了参加此次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上。

这次会议的非肥皂投票议案和累计投票议案的所有决议都通过了。

第三，律师目击情况。

1.在此次股东大会上作证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所。

律师：龚丽燕，杨明星

2、律师作证结论性意见：

公司召开和召开本次股东大会的程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。参加会议的人员的资格，召集人的资格是合法有效的。会议投票程序，投票结果合法有效。会上作出的决议合法有效。

四、编制文件目录

1.安定时尚集团股份有限公司2019年第一届临时股东大会决议

2.北京大成(上海)律师事务所发行的《关于安正时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安正时装集团有限公司。

2019年2月19日