股票代码：300580股票简称：最佳公告编号：2017-039
无锡最佳精密机械有限公司。
2016年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、此次股东大会没有否决议案。
2.这次股东大会不包括更改过去股东大会通过的决议。
一、会议的举行和出席情况
(a)举行会议
1、会议时间。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2017年5月9日15:00 ~ 2017年5月10日15336000的任意时间。
2.举行现场会议的地点：江苏省无锡市滨湖区后援工团陆东南路186号公司陆东南路工厂408会议室。
3.举行方式：现场表决和网络投票相结合的方式举行
4、召集人：公司的第二个董事会。
5、主持人：董事长赵裕华老师。
6.举行会议的合法性和合规性：本次会议的召集、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
(b)出席会议
1.参加此次股东大会的股东及股东代理人11人(代表14名股东)、有表决权的股份代表为144，835，081股，占公司表决权股份总数的72.4175%。单独持有本公司5%以下股份的中小股东持有的股份3，835，081股，拥有表决权股份总数的1.9175%。
(一)参加此次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人(代表11名股东)，有表决权的股份为144，810，400股，占公司表决权股份总数的72.41%。
(2)通过网络投票参加此次股东大会的股东共有3人，有表决权的股票为24，681股，占公司表决权股份总数的0.0123%。
2.公司全体董事、部分监事、董事会秘书参加了此次会议，公司总经理、部分其他高级管理人员和公司招聘的律师参加了此次会议。
二、议案审议表决情况
此次股东大会的参加股东们以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案。
1、通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》的审议
投票情况共计：
同意参加会议的所有股东持有的占99.9865%的144，815，600股。反对19，481股，占出席会议的所有股东持有的0.0135%。零周弃权(其中无投票，零周弃权)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
少数股东的投票总额：
同意参加会议的中小股东持有的占99.4920%的3，815，600股。反对19，481股，占出席会议的中小股东持有的0.5080%。零周弃权(其中无投票，零周弃权)占参加会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》的审议
3、通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》的审议
4、通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》的审议
5、通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的审议
投票情况共计：
同意参加会议的所有股东持有的占99.9862%的144，815，100股。反对19，981股，占出席会议的所有股东持有的0.0138%。零周弃权(其中无投票，零周弃权)占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
少数股东的投票总额：
同意参加会议的中小股东持有的占99.4790%的3，815，100股。反对19，981股，占参加会议的中小股东持有的0.5210%。零周弃权(其中无投票，零周弃权)占参加会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、通过《关于公司续聘会计师事务的议案》的审议
7、通过《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》的审议
8、通过《关于调整独立董事津贴的议案》的审议
三、律师发表的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所。
2、律师姓名：杨明星、龚丽燕；
3.结论性意见：公司此次召开股东大会的程序等都符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件、010-30
四、编制文件目录
1、《公司章程》；
2、《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度股东大会决议》。
特别公告。
无锡最佳精密机械有限公司。
董事会
2017年5月10日
股票代码：300580股票简称：最佳公告编号：2017-040
无锡最佳精密机械有限公司。
关于用自己的闲置资金委托理财。
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。2017年2月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司追加1亿元以自有闲置资金进行委托理财的额度。2017年3月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过4亿元人民币自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险银行理财产品，上述额度可以滚动使用，期限自公司股东大会决议通过之日起一年以内有效。
近日公司与下列银行签署了购买理财产品的协议，现就相关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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公司与理财产品受托方不存在关联关系。
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为325,000,000元。
（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过，理财金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会、股东大会审议。
二、前十二个月内购买理财产品的主要情况
三、备查文件
1、理财产品协议；
2、产品购买凭证。
二零一七年五月十日