股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁洪家庆先生递交的书面辞职报告，洪家庆先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，洪家庆先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。洪家庆先生辞去副总裁职务不会影响公司经营管理工作的正常运行。

洪家庆先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。洪家庆先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司对洪家庆先生在担任副总裁期间所做的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年3月23日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-010

厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的公告

重要内容提示：

● 委托贷款对象：厦门市唐翎贸易有限公司

● 委托贷款金额：1亿元

● 委托贷款期限：最长不超过10个月

● 贷款利率：年化利率12%

● 担保：不动产抵押+第三方担保

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为提高资金使用效率，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称“厦门唐翎贸易”），委托贷款金额为1亿元，委托贷款期限最长不超过10个月，贷款年利率为12%。贷款人厦门唐翎拟将该委托贷款用于支付供应链业务的上游货款，委托贷款的资金来源为公司暂时闲置自有资金，该委托贷款不属于关联交易。

（二）公司需履行的审批程序

此前，公司分别于第九届董事会第二十四次和第二十九会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司，两笔委托贷款金额均为2亿元，期限为12个月，年利率为12%。截止目前，公司提供给厦门唐翎贸易的首笔委托贷款2亿元本息已按期归还，未出现逾期情况。根据有关规定，上述委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权相关人员签署相关合同文件等。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、企业名称：厦门市唐翎贸易有限公司

2、企业性质：有限责任公司【有限责任公司(外商投资企业法人独资）】

3、注册地址：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号701号

4、法定代表人：陈超

5、注册资本：10,000万人民币

6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比例为100%，为实际控制人。

8、与公司的关系：无关联关系。

9、主要业务最近三年发展状况：厦门唐翎是厦门大唐地产集团有限公司贸易板块的运营主体，近年来业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。成立厦门唐翎进行集团采购，一方面可以增加对上游供应商的议价能来，进一步的降低采购成本，有助于形成全产业链的闭环；另一方面，通过集团采购，形成统一供材标准，保障项目耗材的品质，提升公司产品的竞争力。目前主要集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。

10、最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，厦门唐翎（经审计）资产总额164,377万元，营业收入11.81亿元，净利润173万元。截止2021年12月31日，厦门唐翎（未经审计）资产总额213,706万元，营业收入15.04亿元，净利润-4207万元。

经审阅厦门唐翎征信报告（2022年3月10日取得），未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。

三、担保方基本情况

（一）担保概况：本次委托贷款事项由厦门大唐房地产集团有限公司等提供担保

主要担保人（名称）：厦门大唐房地产集团有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：厦门市思明区吕岭路2001号大唐中心B栋101

法定代表人：郝胜春

注册资本：52,423.94万美元

股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比较为59.7%、厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例为40.3%。

经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，厦门大唐房地产集团有限公司（经审计）资产总额474.73 亿元，营业收入106.16亿元，所有者权益 92.86 亿元，净利润9.45亿元；2021年6月底（未经审计）资产总额610.21亿元，营业收入34亿元，所有者权益115.85亿元，净利润2.99亿元。

与厦门唐翎贸易公司的关系：厦门唐翎贸易公司为大唐地产集团控制的企业。

（二）抵押物概况

大唐天城购物中心商业总建筑面积为67,845.74㎡，该综合商业体地下1层，地上4层。本次拟抵押给本公司的为地上1层和4层商铺，面积21,719.5㎡, 评估价值为3.38亿元。抵押物评估价值取自厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的资产评估报告（厦银兴资评 2022第221005号）。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司利用部分暂时闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。本次拟委托贷款资金为公司部分暂时闲置自有资金，不会影响公司正常的经营运转，未损害公司及股东利益。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为防范厦门唐翎贸易逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，并由大唐地产集团等提供担保，并通过“不动产抵押+第三方担保”方式进行风险控制。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险，以保障公司及股东的利益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

在本次委托贷款业务发生前，公司近12个月累计对外提供委托贷款金额4亿元，余额为2亿元，无逾期金额。

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2022-008

厦门厦工机械股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十七次会议于2022年3月18日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年3月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长谷涛先生因公务安排缺席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于部分组织机构调整的议案》

为增强公司对产品质量的监督控制，结合相关体系审核结果，拟调整公司部分组织机构，以进一步提高经营管理效率和执行力。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事的议案》

鉴于近期公司子公司人员变动，根据《公司章程》相关规定，拟对厦工机械（焦作）有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司等三家子公司重新委派法定代表人、董事长、执行董事、董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》

为提高资金使用效率，公司拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司，委托贷款金额为1亿元，委托贷款期限最长不超过10个月，贷款年利率为12%，主要用于支付其供应链业务的上游货款。公司通过“不动产抵押+第三方担保”方式控制贷款风险，并持续跟踪厦门市唐翎贸易有限公司还款情况，以保障公司及股东的利益。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。本次委托贷款尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权相关人员签署相关合同文件等。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2022年第一次临时股东大会,召开时间暂定为2022年4月8日(星期五),会议通知内容详见同日披露的公告。

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2022-011

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.）的相应公告；公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.）登载《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记方式：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

3.登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

六、 其他事项

1.会期预定半天，出席人员交通、食宿费自理。

2.联系人：周楷凯/吴美芬

联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301

董事会

2022年3月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。