证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-013号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事辞职及增补董事情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王霄凌先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王霄凌先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁建光先生担任第七届董事会董事的候选人，上述增补董事事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。董事候选人梁建光先生简历见附件一。

二、公司监事辞职及增补监事情况

公司股东监事苏振江先生、沈志平先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对监事苏振江先生、沈志平先生在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

公司拟增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会 审查，提名王霄凌先生、沈晓蓉女士为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述两名监事候选人简历见附件二。

三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况

公司总经理兰海奎先生、常务副总经理焦亚东先生、副总经理樊嘉先生、李烨先生由于工作变动原因于2020年3月26日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对兰海奎先生、焦亚东先生、樊嘉先生和李烨先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁建光先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

上述聘任高级管理人员事项已经公司于2020年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。梁建光先生、兰海奎先生、贺祯先生、武海军先生、李新元先生和韩磊先生简历见附件三。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件一：

公司董事候选人简历

梁建光，男，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤安全监管局副局长兼事故处应急处处长，山西焦煤霍州煤电团柏矿矿长，山西焦煤集团国际发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理。

附件二：

公司监事候选人简历

王霄凌，男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、组织人事处处长，山煤集团煤业管理有限公司党委书记、副董事长、董事长，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师，山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理。

沈晓蓉，女，汉族，1972年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任太原重型机械集团有限公司审计部部长、财务资产部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师。

附件三：

公司高级管理人员简历

兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。

贺祯，男，汉族，1964年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，正高级会计师。曾任山西四建集团党委书记、副董事长，山西建投集团副总会计师、投资管理部部长，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师，山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理、企业精益化管理办公室主任。

武海军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总经理、副总经理。现任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

李新元，男，汉族，1973年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心预算管理部部长，山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监。现任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事、监事会主席，山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记、经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

韩磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电集团三交河煤矿生产副总工程师，霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、总工程师、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。