证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长薛非先生、副总经理刘华学先生递交的书面辞职报告。因工作调整,薛非先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务,刘华学先生申请辞去公司副总经理职务。
鉴于薛非先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》《公司章程》等规定,薛非先生的辞职报告自送达董事会之日起生效;根据《公司法》《公司章程》等规定,刘华学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
薛非先生在担任公司副董事长、董事和董事会提名委员会委员期间,刘华学先生在担任副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022年3月16日
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-008
国机重型装备集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月15日第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。现将公司董事会聘任高级管理人员的具体情况公告如下:
一、聘任高级管理人员情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,并经董事会审议,同意聘任韩晓军先生为公司总经理;同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。个人简历详见附件。
二、独立董事意见
本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经对韩晓军、王晖球、王社昌、杨正洪的任职资格进行审查,认为其具备有关法律法规规定的任职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任韩晓军先生为公司总经理;同意聘任王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。
附件:
个人简历
1.韩晓军,男,1968年12月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师。曾任北京丝绸总厂干部,中国农业机械化科学研究院工程师,中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部(正处级)、人力资源部(党委组织部)干部管理处处长、人力资源部(党委组织部)部长、党委工作部部长、总部党总支书记,中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记,中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理;现任中国机械工业集团有限公司党委委员,国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长,中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长,二重(德阳)重型装备有限公司党委书记、董事长。
2.王晖球,男,1969年9月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级管理人员工商管理硕士学位,高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长,中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部(质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室)部长,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记,二重(德阳)重型装备有限公司总经理助理、副总经理;现任国机重型装备集团股份有限公司军工管理办公室主任,二重(德阳)重型装备有限公司董事、总经理、党委副书记、核电石化公司党委书记、总经理,二重(镇江)重型装备有限责任公司副董事长。
3.王社昌,男,1967年11月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,教授级高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席,中国第二重型机械集团有限公司党委常委、纪委书记、工会主席,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司副总经理,中国重型机械研究院股份公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记;现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、技术总监、科学技术研究院院长,中国第二重型机械集团有限公司董事,中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长。
4.杨正洪,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师。曾任国机重型装备集团股份有限公司党委宣传部部长,中国第二重型机械集团公司综合管理部部长,中国第二重型机械集团有限公司党群工作部(党委统战部)部长、党委宣传部部长,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会办公室主任;现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部(党委办公室)部长,二重(德阳)重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部(党委办公室、董事会办公室)部长。
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2022-007
国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。公司应到董事9人,出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意聘任韩晓军先生为公司总经理,王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为公司副总经理。
二、审议通过《关于聘任审计法律部部长的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意聘任梁平先生为公司审计法律部部长。
三、审议通过《关于2021年度国机重装内控体系工作报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于2021年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于2021年度国机重装内部审计工作报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法的议案》。