理杜铭先生递交的书面辞职报告，杜铭先生因工作变动，申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会，选举向青女士为公司第九届董事会职工董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号2022-003。（2）公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告，向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》，公告编号2022-005。（3）公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告，魏雪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐，并经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》，公告编号2022-006。经公司2021年年度股东大会审议通过，李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号2022-018。

3、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证，后续公司将持续跟进采取措施获得车库管理权，切实维护公司合法权益。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库），现公司已申请强制执行，公司将持续跟进，维护公司合法权益。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：张伟林 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：郭志强

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2022-019

重庆三峡油漆股份有限公司2022年

第三次（九届十六次）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三次（九届十六次）董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2022年4月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年第一季度报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年第一季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举向青女士为公司第九届董事会战略与风险委员会委员，选举李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会委员，任期与本届董事会相同（简历附后）。

本次调整后，公司第九届董事会战略与风险委员会由张伟林、涂伟毅、向青、刘伟、余长江组成，张伟林任主任委员。

本次调整后，公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会由张伟林、向青、李勇、袁富强、吴崎、刘伟、宋蔚蔚组成，张伟林任主任委员。

附：各相关人员简历

向青：女，1971年生，工商管理硕士、高级会计师，历任公司财务处副处长、财务总监，现任公司职工董事、副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李勇：男，1981年生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员，重庆化医控股（集团）公司办公室副主任、主任，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会副秘书长，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事，重庆医药健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、经济师，具有全国企业法律顾问执业资格、法律职业资格。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室副主任、办公室主任，重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴崎：男，1971年生，在职研究生，高级工程师，历任重庆弛源化工有限公司执行董事、总经理，重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长，重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副部长，现任公司董事，重庆化医控股（集团）公司经济运行部副部长。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。吴崎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年4月28日