中信国安除了坐拥有色白银、国安通信及中葡三家上市公司以外，还通过旗下国安通信、西藏满庭、国安化工等多个平台，中信国安集团还间接投资了江苏有线、报阅传媒。其还间接持有国家体育场有限责任公司（鸟巢）、银联商务、三六零诸多知名企业，以及山东东明农商行部分股份，认缴45亿元参与中国互联网投资基金。

在此基础上，中信国安集团亦在全球范围内连续落子，投资了美国NextVR公司、南非第一黄金公司、安哥拉社会住房、玻利维亚盐湖众多项目，足迹遍布亚洲、美洲、非洲。

2018年1月，中信国安集团还曾拟斥资90亿元接盘万亿大鳄“明天系”旗下恒投证券，2018年4月，该交易最终告吹。

信达庄胜之争陷中信国安于困境

信达与庄胜关于北京宣武门黄金地块之争已持续7年，对于该地块的接盘方中信国安来说无疑是最为致命的打击。

2010年开始，中信国安从信达手中获得宣武门庄胜的地块，并着手开发“国安府”。据悉，公司曾先后投入约200亿元来解决拖延了15年的土地拆迁等问题。

由于地理条件优越，随着房价的飞涨，“国安府”项目俨然成为了中信国安集团手里的“肥肉”。据市场人士保守估计，这一项目的价值至少可以达到300亿元以上。

该地块的前任主人庄胜坐不住了，尽管其所欠银行债权早已一并转到信达手中，但庄胜并不同意信达将该地块转给中信国安，将信达与中信国安一并告上法庭，一折腾就是7年。直到2021年，该案才尘埃落定，虽然地块归属权并没有改变。但对于开发商来说，对资金造成了极大的掣肘。

不完全统计，与中信国安集团发生债务纠纷的包括北京中关村银行、北京银行、华鑫信托、广发银行等，所涉债务规模超过百亿。其所持白银有色的全部股权日前已因债务纠纷被冻结，所持中葡股份的3.46亿股也被冻结。

中信国安集团2019年三季末的财务数据显示，其总债务规模高达逾1700亿，短期借款400多亿，存续债券规模150亿，账面现金仅85亿。

虽然大股东中信集团也采取了一系列救助措施，但中信国安依然无法逃脱破产重整的命运。

公开数据显示，截至2018年底，中信国安集团总资产2023亿元，基本可以覆盖全部负债。

据国安集团公告，2022年2月28日，已有1家债权人向管理人申报了1笔债权，债权金额共计3.39亿元。

顶格处罚！财务造假10个亿

中信国安子公司造假案迎来最终审判，但是股民更愤怒了。

连续造假7年之久，虚增利润10亿元之多，最后既然只罚款60万。更让人大跌眼镜的是，这居然已是顶格处罚。中信国安认为子公司的不实财务记载是自身行为，中信国安不存在主观故意，2015年该子公司与中信国安的股权已完全剥离。

这简直是把广大股民的智商摁在脚下摩擦，想必2015年的时候，中信国安已发现子公司财务造假才将其剥离以绝后患。但是在接下来的几年，中信国安选择了沉默，带着侥幸心理企图蒙混过关。为防止东窗事发，中信国安提前给董监高上了保险，赔偿限额不超过5000万元/年，保费金额不超过50万元/年。

中信国安先后用了四家会计师事务所，实际上是一脉相承、经过一系列改制、更名走过来的。相关数据显示，20 年来，审计机构为中信国安出具的年报年报审计结论均为“无保留意见”。涵盖了连续造假的7年。同时，年报签字的注册会计师也高度聚焦，有一人曾有 10 年在中信国安年报上签字的纪录。

然而，纸终究包不住火，2021年3月4日，中信国安公告收到证监会《行政处罚事先告知书》，曝出了十年前的财务造假旧案。

面对性质如此恶劣的财务造假案，最终处罚结果是罚款60万元。犯罪成本如此之低，简直是在鼓励犯罪，何况上市公司还可以买董监高责任险来兜底，完全可以无风险“套利”。也正因为如此，近年来A股财务造假愈演愈烈，一个比一个疯狂。