资料来源：检察日报正义网

“没有你们的帮助，我们企业挽回不了这么多损失。让我感受到生活中温暖的太阳，对未来充满希望！”5月10日，在黑龙江省大庆市检察院采访袁绍东等恶势力犯罪集团事件时，一名受害者激动地对记者说。

据悉，该恶势力犯罪集团成员共有9人，原来苏东在24起诈骗犯罪、5起敲诈勒索犯罪、1起挑衅犯罪、1起无姑姑犯罪中均发挥了组织计划指挥作用。在实施非法贷款业务的过程中，他们原来以小冬为主要分子，以袁某龙、顾某敏、俞某洪、曲某元、李某水晶等为积极参与者，形成了以李某宝、顾某朋友、尚某为一般参与者的“行某贷款”恶势力犯罪集团。

围猎6家房地产企业

石某是大庆市一家房地产企业经营者，被袁绍东等“一种贷款”恶势力犯罪集团诈骗和勒索，损失了1.7亿多韩元，企业濒临破产，他本人也患有严重抑郁症。

除石某外，房地产企业的5名经营者与石某处境相同。

据悉，从2011年开始，袁绍东等人涉足房地产领域，包围了多家房地产企业。

特别是2013年5月，袁绍东和刘东宏合作成立大庆金田润德典当有限公司，利用各自控制的大庆新佳耀经贸有限公司、大庆恒隆石油技术有限公司、大庆航运网络技术有限公司等经济主体作为工具，签订了虚高贷款协议，制造了大量虚假银行流水，利用挑衅、虚假仲裁和虚假。

他们对大庆凯丰房地产开发有限公司、大庆富城房地产开发有限公司等共6家房地产企业，共发生7起诈骗犯罪、2起敲诈勒索犯罪、犯罪金额3.7亿多韩元，6家房地产企业损失惨重，其中2家面临破产，未能偿还债务。

“例行贷款”例行程序就像大海一样。

据悉，原苏东等“一种贷款”恶势力犯罪集团事件是大庆市小黑帝乐特种斗争开展以来调查的犯罪金额最大的“一种贷款”恶势力犯罪集团事件。

2005年3月，原来小冬为了获取非法利益，成立了大庆幸福家园房地产中介有限公司，在没有贷款资格的情况下从事非法贷款和提取公积金的业务。从2007年到2012年，该犯罪集团主要针对个人，在大庆市长湖路萨尔图地区，对25名受害者共进行了17起诈骗犯罪、3起敲诈勒索犯罪、1起挑衅犯罪、1起诬陷无辜犯罪，犯罪数额达1000多万韩元。

他们以威胁的手段扣押受害者的财产或逼迫受害者签署虚假贷款合同，以“软暴力”的方式非法要求债务，强占了受害者的房地产。例如，马摩恒被诈骗的情况下，原来在小冬天，袁茂龙带领大家去马摩恒家，恐吓马摩恒的母亲，留在室内，最终将马摩恒的母亲赶出了住处。

负责此案的大庆市检察院第三检察部副主任倪秀平在接受记者采访时表示：“原来苏东曾两次因故意犯罪受到刑事处罚，具有极强的反侦查意识，在作案过程中很有耐心。”“他经常设计套路，布置7 ~ 8年。”

聂树平说，原来小冬天设计的“日常”复杂多样，经常在一个事件中使用各种手段，经常根据受害者的具体情况调整修辞，以找到受害者的“弱点”，一步一步抓住受害者。

在“日常”龙源公司颜伟的过程中，原来小东引诱颜伟一家根据当时纪律委员会调查的实际情况，由颜伟、颜慕利通过法院判决433处房产。暂时谎称燕佳持有，不向法院申请执行，因此可以防止燕佳财产被纪律委员会调查。这种辩解符合燕某魏家当时的实际情况，得到了燕家族的认可。但袁绍东在接受法院判决后，以自己的名义转让了433套房地产，一下子吞掉了6100多万元的非法利益。

另一方面，原来苏东在领导犯罪集团的过程中采取了各种“日常”，对“日常贷款”的核心业务谁也不信任，都是自己操作，对其他任务交给组织内其他成员处理，其他成员只知道部分事实，只参与部分，不知道全貌。

零陈述也掩盖不了的罪恶

原创冬天到来后，从未承认过任何犯罪事实。以书面合同、受害者签名、法院判决等为标准，主张所有事件都是经济纠纷，所有证据都是非法证据，所有受害者的证词都是诬陷。为此，侦查机关动员了大量证据，付出了巨大的困难和努力。

面对检察院的提审时，原来小冬天老手法重演也是零陈述，修改之前什么都不承认。但是，在客观性的书证会上，办案检察官在检查借条、转账记录、银行交易流水等方面付出了很大努力，最终查明了所有犯罪资金的来龙去脉。例如，面对大量银行转账交易记录、借条等资料，案件检察官李出军花了整整两个月的时间，清理了原来小冬天前后例行受害者石某1.7亿多韩元的资金流，制作了详细的出庭证PPT。

检察官制作了详细的出庭证PPT，法庭实证时“口才好”让原来的寒冬变得愚蠢。

出庭作证时，一直可以“做”

据悉，为了办理这起重大疑难复杂的刑事案件，侦查机关和检察机关均组成了专案专办组，从立案前的提前介入到判决下达，历时两年零三个月，开庭庭审时间更是整整持续了7天。

在这两年多的时间里，办案检察官聂树平、李超群提前介入引导侦查，指导公安机关共冻结涉案银行账户133个、资金1.2亿余元，冻结证券账户7个、资金220余万元，查封房产723处、扣押车辆6台、查封车辆手续6套，涉案财产价值高达3亿余元，最大限度保证了被害企业和被害人的财产权益。

在审查起诉阶段，办案检察官制作了上千页的审查报告，抽丝剥茧，还原了案件事实。在法庭审理阶段，他们制作了3500余张举示证PPT，完整展示了原小冬犯罪集团的罪恶行径。

2020年7月31日，大庆市中级法院对原小冬等人作出一审判决，判处被告人原小冬无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判处邱某敏等其余8名被告人九年六个月至十九年不等有期徒刑，并处罚金，并对涉案财产进行了依法处置。判决后，原小冬等9名集团成员均上诉。

最终，黑龙江省高级法院经审理作出终审判决，维持各被告人的定罪量刑。

来源：检察日报

作者：韩 兵 郭东旭 聂树平