洛杉矶新闻

很多中国朋友在出入境时总喜欢随身携带现金。但是，很多人抱着侥幸，认为把现金分成几毛钱的小额，就可以避免申报。完全不知道被海关发现后，现金不仅会被扣除，还会面临严重的刑事责任，从而避免得失。

南加州著名审判法庭律师停泊人联合律师事务所中国人服务组为民众总结了以下基本信息，供参考。

什么是逃避海关现金申报？

海关现金申报回避是指根据《联邦法典》第31编第5316条，个人入境或出境时携带10，000美元以上，或一人/多人，或一次携带10，000美元以下的现金(一般等价物)一次/多次，避免申报。回避非法现金申报还包括回避低于10000美元的申报要求。因此，海关可以在某些情况下确认资金，尽管不到10，000美元。

举报回避与大量现金走私犯罪并行，这是人们为了避免提交现金举报而使用的一种方法，现金因此被海关没收。

为什么要避免现金申报？

大部分避免现金申报是因为要带10000美元以上提交申报。因此，不愿意提交现金申报的人可以认为，通过两个以上现金少于10，000美元或现金少于10，000美元，可以避免申报要求。这被称为"逃避"，根据联邦第5324(c)(3)条和联邦第31部分第1010.314条，这是违法行为。

任何人都可以举报现金回避，自认没有违规行为(事实上，很多人被海关警察阻止时，不知不觉就承认了这一罪行)。回避申报不一定是没有发现现金越过国境意图的犯罪计划的一部分。但是，虽然与其他犯罪活动无关，但为了避免在机场延误，不想申报现金，或者错误地认为超过10，000美元的现金将被征税，因此避免是非法的。

是否有足够的理由回避现金申报并不重要。这是非法的。相反，以回避要求为由这样做是合法的。但是在你的资金被调查后，你要记住，你有责任证明你有合法的意图。

避免现金申报的例子有哪些？

回避现金申报的例子是，拿18000美元不向海关报告现金而想离开其他国家的人。而且，为了避免现金申报，不能将这笔钱分成不到10000美元的现金，从别国运往美国。几天、几个月甚至更长的时间内完成并不重要。因为都属于非法回避。

即使在其他国家携带18000美元的人是夫妇，他们也不能在不向海关警察申报现金的情况下分离现金。例如，丈夫在行李中携带9，000美元现金，不提交现金或现金手段的国际运输报关单(FinCEN 105)，而向妻子携带9，000美元旅行支票是非法的。

不知道回避现金申报法也不能成为借口。如果丈夫或妻子不知道这是非法的，并且这笔钱被分开，避免报警(例如，不要错过飞机)。但是，在承认逃避现金时，他们已经承认犯了联邦罪行，可能会被判处5年监禁。

另一个例子是从中国一个人去美国，考虑携带10，500美元，但得知要向美国申报后，决定只带9，990美元。到达美国后，海关调查怀疑他的现金总额超过10000美元。海关对他说：“为什么不携带10000美元以上的现金？”问。然后那个人回答说：“我不想声明它。”这也是回避行为。实际上，即使不超过10，000美元，当那个人带着少量现金试图向海关申报的时候。

逃避现金申报的刑事和民事处罚是什么？

回避行为有刑事和民事处罚，但不是所有人都受到刑事指控。你的现金可以被没收或没收，你可以因逃避现金申报的犯罪而被罚款。

逃避现金申报的民事处罚是没收资金和不超过现金申报数额的其他民事处罚。此外，违规者可能在搜查、拘留、询问和未来的国际旅行中遇到困难。因为国土安全部和美国海关和边境保护局在数据库中创建记录，影响国际旅行者。

逃避现金申报的刑事处罚很严厉。行为人可能被罚款，也可能被判处5年徒刑。如果加重现金申报回避，刑事处罚可能会增加一倍，包括“12个月内有避免现金申报10万美元以上的非法活动”。

避免现金申报的另一个问题是民事和刑事调查率非常高。一般缉获量的50%到100%之间取决于情况。

避免现金申报的法定时效是什么？

逃避现金申报的刑事诉讼时效从违约之日起为5年。除非海关发现申报的现金来自非法来源，否则，如果因逃避现金申报而被没收，但没有被捕，美国检察官可能不会面临刑事指控，除非接到通知并放弃起诉。

逃避现金申报的民事诉讼时效从违约之日起为6年。如果罚款不能继续支付，则以政府民事处罚评价日或相关刑事诉讼判决成为最终判决之日起2年、较晚为准。

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