假的公司高层工作群

假的“老板、同事”都在群内

“演员们”轮番出场

发来一个对公账户

“忽悠”荆州一出纳

给合作客户转货款

可能出纳也没想到

自己有一天竟会

被骗走186万

事情的经过

还要从头说起

01

进群转账186万

意识被骗速报警

1月25日下午5时许，该企业出纳张某急匆匆来到窑湾派出所报警，称自己被诈骗186万元。民警细问了解到，当日下午4时许，张某的QQ接到公司总经理蔡某邀请其加入某群的邮件。

入群后，张某发现群内有公司多名高层在内。这时，“蔡某”发信息，要张某给某合作客户转186万元货款，并发来一个对公账户，张某照做，分两次转账186万元。

“我的手机刚收到短信，公司账户上少了186万，做什么用了？”张某刚转完账，就接到了蔡某打来的电话。蔡某称自己没有邀请张某入群，更没有要求其线上给客户转账。意识到被骗后，张某立即报警。

02

民警紧急止付51万余元

民警迅速启动电信诈骗紧急止付程序，对涉嫌诈骗的一级对公账户上的51万余元申请冻结。同时，民警将情况上报，分局领导高度重视此案，立即责令合成作战中心、窑湾派出所联合组成专班侦办此案。专班民警通过转账的银行卡号等信息，锁定犯罪嫌疑人谢某身份信息，广西梧州人，某公司法人，于是将其上网追逃。

因卡被冻结，谢某到广西梧州某银行咨询情况时被当地警方抓获，专班民警赶赴广西将其押解回荆州。经审讯，谢某交代诈骗团伙帮其成立了公司，专门用来电信诈骗。当日，他在诈骗团伙安排的两名看护人员监视下，将赃款转至其他账户，但还有51.6万元还未来得及转走就被冻结，“他们原本答应我事成后就给我5万元好处费的......”

03

犯罪团伙4人被抓获

“经工作，我们在广西梧州将帮谢某代办公司营业执照拿好处的廖某抓获，在浙江义乌将看护人员刘某、王某抓获。”民警介绍，刘某、王某受在缅甸专门从事电诈的朋友邀约，专职看护谢某转移赃款，日薪高达350元。目前，以上4人因涉嫌帮助信用网络犯罪活动罪被依法采取强制措施，案件还在进一步办理中。

“感谢警察同志不分昼夜、不畏艰难侦办案件，为企业挽回损失！”近日，荆州开发区某企业负责人来到开发区公安分局，将一封感谢信及印有“为企解难 破案神速”的锦旗送到合成作战民警手中，向民警用实际行动护航企业发展表达感激之情。

骗子的套路真是比海深

让我们来分析一下他们的套路

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第一步 伪装

诈骗分子伪装企业高管把公司财务拉入假的企业群，群里事先安排好假冒的公司老板、同事，他们也会在群里冒充公司负责人聊天，营造氛围来获取财务人员信任。

第二步 转账

诈骗分子冒充公司负责人以各种名义要求财务人员向指定银行账户汇款。

当遇到此种诈骗

我们应该怎么做呢

重点来了

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警方提醒大家：

此类案件之所以多次发生，一方面与部分市民防范意识不强有关；另一方面，有些企业财务制度不健全，或者制度执行不严也给骗子有了可乘之机。

财务人员在QQ、微信等平台上收到领导汇款指令时一定要多留个心眼，需向当事人当面核实或亲自打电话确认，千万不能盲目转账汇款，以免上当受骗。

此外，公司转账汇款尽量使用对公账户，大部分银行的对公账户到账时限是T+1模式，可大大增大警方拦截的机率。

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提高防范意识！

荆彩新闻综合

来源： 荆州日报