企业财务人员
遭遇QQ假冒公司老板骗局
直到公司账户余额所剩无几
才找老板核实
好在武汉市反电诈中心快速反应
及时挽回损失115万元
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3月2日上午11时,江岸区某汽车销售公司财务人员姚女士收到同事微信,“浙江某贸易公司”有一笔款要汇到公司,让她加对方QQ对接。加好友没多久,她就被拉进一个群,里面还有公司“老板”和“法人”。刚进群,“老板”便询问“浙江某商贸公司”业务进展情况,她进行如实回复。随后,“老板”以洽谈项目需要付款为由,向姚女士发来转款指令,并表示手续后面再补。姚女士随即和同事按照公司转账流程完成了转款。
“老板”和“法人”直接要求转钱
▼事后补手续的操作,明显不符合财务管理规范
先询问“浙江某商贸公司”资金到账情况,再查询公司账户余额,接着要求向指定账户汇款,当天下午,“老板”用此方法再次在QQ群内发送转款指令,姚女士都一一落实,认真回复。
“客户”将财务人员拉进了只有公司老板的群
▼虚假转账信息,是无论如何都收不到的
第二天上午11时许,相同手法再次上演,姚女士按要求两次转款后,公司账户仅剩4万余元,而“老板”还在QQ群内发送转款指令。这时姚女士才发现不对劲,连忙跑到老板办公室核实。得知老板并未要求他转款,姚女士发现被骗,于是拨打110报警。
武汉市反电信网络诈骗中心民警接到报警,立即启动紧急拦截止付机制,根据受害人提供的相关信息,对 5 个一级账户和 27 个二级涉案账户采取止付冻结措施,成功拦截被骗资金100余万元。
无独有偶,今年2月16日,江夏某企业财务人员也遭遇同样骗局,武汉市反电诈中心接到报警后快速处置,成功拦截110余万元,为企业挽回了部分损失。
假冒公司老板的骗局
已出现多年
并非最近出现的新骗局
为何还有企业中招?
武汉市公安局江岸区分局
塔子湖派出所社区民警胡芳雨介绍
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胡芳雨到企业走访
企业自身制度不完善,部分企业对反电诈宣传不重视,企业财务人员防骗意识不高,是原因之一。今年2月,按照武汉警方打防电诈工作统一部署,胡芳雨和同事携带反诈宣传册等资料,逐一走访辖区企业单位,对企业负责人和财务人员开展反诈宣传。不少企业财务人员在宣传时对相关知识都很了解,时间久了就又放松了警惕。
民 警 提 示
武汉市反电信网络诈骗中心
民警杨雅迪提醒
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企业负责人要完善财务支付管理制度,杜绝通过QQ和微信直接向财务人员发送转账汇款指令,财务人员要提高安全意识,非正规流程的转款任务一定要当面或电话核实,不泄露企业和个人信息,定期对电脑进行查杀,不点击不明链接。一旦发现被骗要第一时间报警,留存好骗子的通讯、社交、银行账户等重要证据,并配合民警开展工作。
素材来源:武汉市反电诈中心
通讯员 冯威 袁野 唐时杰
来源: 平安武汉