8月8日，公安部召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击民族资产解冻类诈骗犯罪的情况。公安部发言人郭林主持了发布会，并通报了公安部刑警局局长刘忠等有关情况。通报内容包括：公安部指挥四川广元公安机关调查的民族资产解冻诈骗案件，逮捕了51名犯罪嫌疑人，扣押了涉案赃款270万韩元，冻结了涉案资金3126万韩元。

"我只想做生意。"高某确信自己的“中华圆梦慈善基金会”会长的身份，直到被抓住为止。但是在谢毛英等人眼里，他是“猪头”。

不到一年，高小平的“财团”发展了40多万会员，通过各种名义的“会费”、“重债”、“运营费”等非法筹集了共计3400多万韩元，最终被三宝诈骗集团骗走。有眼光的人是一个看起来很拙劣的骗局，但使高仿一直沉浸在他的“民族大业”中，无意中成为骗子敛财的工具。在骗子的黑话中，高小平是“猪头”。他发展起来的会员都是要屠杀的“猪崽”。

警察护送犯罪嫌疑人返回四川广元。广元赵华警察提供

一个电话导致了犯罪的深渊

高小平，55岁，一度经营汽车配给厂，武汉内有一套自己的房子、一辆长途公共汽车和一辆商业性房地产。2018年4月的一天，高某平突然接到自称“财政部处长”的刘强的电话，从这个电话开始，高某平拥有的这些东西慢慢进入。

刘强告诉我你是个诚实的人。现在上级给你成立了基金会，为了帮助更多的人，财政部给你拨款5000多亿韩元。成立基金会的方法很简单。根据基金会成立程序和慈善法的要求，在他的邮箱里写报告就可以了。“最近记者在四川广元市王昌县拘留所见到了高小平，对当时的情况记忆犹新。

刘江还提出了设立财团的条件。会费200万韩元、发展50万韩元会员等财团合法后，每个会员可获得100万韩元，共5000多亿韩元。

民警、广元市公安局消化区分局刑事大队副会长李剑华表示，高小平相信这段时间所谓的“民族资产”应该归还给国民，希望实现“民族大业”，之前还增设了非法诈骗组织，担任“副会长”。该组织被警察依法摧毁后，他仍与下面的人保持联系。

高某说，当时(部分“民族资产解冻”组织者微信)群里表示了“财政部”刘强的意图后，大家一致认为可以做这个项目，并推荐高某担任董事长。他们达成协议后，决定将基金会命名为“中华圆梦慈善基金会”，并将申请报告发送到“刘强”提供的邮箱中。“刘强”收到后，通过邮箱发送伪造的国务院任命书，任命高小平为“中华圆梦慈善基金会主席”。

接到任命后，高氏平等人开始通过微信军队发展会员。但是他们对外称之为“充满希望的花园基金会”，而不是“中华圆梦慈善基金会”。“主要是怕别人伪造，所以给自己起了‘女议员’的代号。高某对记者们说。

诈骗团伙伪造的证件。广元赵华警察提供

发展超过40万人，设定6个阶段。

这段时间，与高某平同在一伙的赵仿、陈慕霞等都成为高某平诈骗团的核心。

根据警方查明的组织结构，“女议员基金会”根据大会、团、营、预备营、班、队的6个等级分阶段发展成员。

“一个团有2万人，包括4个营在内，每个营5000人。”高某说：很快发展到40多万人，10多万人的信息已经提交。

民警对记者说，女议员基金会的一级编制从101到120，小组人数不足，实际上只建设了17个小组。成为会员后，就要称为“申报单”，缴纳自己的身份证号、银行卡号、银行信息、手机号4种信息和25元的会费。

总会层面，高某平设了8个职务，除了会长外，还设了副会长、秘书长、办公室主任兼财务、会计、总统计等。其中，陈某霞担任会计，赵某芳担任办公室主任兼财务。

警方搜集的证据显示，高某平等人制作了宣传图片，通过微信群发放出去。内容包括“加入基金会有什么条件、有什么好处等”。李剑华说，他们要求普通会员缴纳25元会费，将来可以获得100万元回报；管理人员缴纳35元会费，除了获得100万元回报外，每个月还可以拿到4千到8千的工资待遇。记者看到，他们发放的材料中还包括“怎样做一个合格领导者”“有人问民族资产解冻应该如何回答”等内容。

高某平手机截屏，在其微信群中发布所谓“回报”。广元昭化警方提供

多个骗子接连行骗

高某平的信息，最初就是在其他项目的报单后泄露，被“卖猪人”卖给了“割猪人”（实施诈骗的人员）。

自称“财政部处长”的那位“刘强”开始告诉高某平，基金会注册需要200万元注册费。

“我们当时没有钱，基金会筹集了100万，我自己找人借了100万。”高某平说，后来，“刘强”又以收取材料、信息费、转款费等名义，让他继续筹钱。

“会费已经不够了，我们就发动众筹和入股，可以交50元倍数，最多1万元，未来可以获得200倍收益。”高某平说，他们陆陆续续筹措到900多万交给了“刘强”。

警方也查明，2018年4月至6月期间，高某平给“刘强”指定的银行账户转账714万元，给梁某银行账户转账208万元，共计人民币922万元。

但到了2018年6月，“刘强”却消失了。

“刘强”失联之前，另一名冒充财政部工作人员的“张华”已经开始跟高某平接触。

当时是5月份，“张华”跟高某平说，要给他们基金会发放资金，但要先办理基金卡。“两个人是接着的，“刘强”还没有骗完，另一个骗子带着新的说辞就跟上了。”李剑华说。

经过协商，高某平给31万名会员办基金卡，每个人交10元制卡费，一共交310万。在2018年7月之前，高某平给“张华”指定的银行账户转账共计人民币309.107万元。

上家骗子被抓仍执迷不悟

就在基金卡办理过程中，“刘强”又有了消息。

冒充“刘强”的广西百色人阳长辉于2018年6月在广西被抓。“刘强”出事给其他诈骗分子带来了可乘之机。

这时，自称是六部委联合工作组组长的新骗子联系上了高某平，并在此后几个月的时间里，从高某平手中拿走1900多万元。

高某平回忆，他之所以相信他，因为这人“理论水平”很高，讲的和当时国家大政方针完全一致。

“工作组组长第一次微信电话就给我讲了很多。他说，六部委联合工作组成立，目的就是为民间组织进行‘一站式’服务，所以特意来找我们。他发给我部委的相关文件，要求我们配合国家做这项工作。”高某平说，他还有意无意地透露，他们此前是被“刘强”骗了，“六部委联合工作组”才是真正办理此事的，他们的基金会要重新注册。注册资本是2000万元，其中1000万由国家解决，高某平等人只需出1000万元。此后又以风险保证金、政府特殊津贴办理费用等名义，向高某平要了950多万元。

“工作组组长”将伪造工作证、基金会注册营业执照、法人正副本等都发给高某平。这次，高某平被任命为“民族资产解冻委员会副主任、中华圆梦慈善基金会会长”。

为了让高某平相信，“工作组组长”设计了更多的“情节”，除了发给他伪造的基金会法人证书外，还发给高某平一个PS的查询结果。“查询内容显示‘中华圆梦慈善基金会’已经注册，高某平任‘会长’，但是内部查询，外网查不到。”李剑华说。

此外，“工作组组长”还带来了一个“实体项目”。

“刘某余说现在国家有600亿的沙漠治理基金，他还让工作人员在取款机取了1000元，然后视频发给了我，我盯着屏幕数了数余额，就是600亿。他说等我们基金会落地之后，就可以申请这笔资金，我们的会员也可以从事治沙工作。为此，我们还专门派人到宁夏、甘肃等地的沙漠考察过，有很多‘治沙大王’参与。”高某平说。

“工作组组长”一开始也没有打消高某平的疑虑。

“我们申请很多次，要求到六部委去看看。他跟我说，我们这个行业是‘公办不公开’。”高某平回忆。

高某平缴纳了400万风险保证金后，团队里开始有人询问情况，问钱什么时候可以到位。“工作组组长”告诉高某平，经过开会讨论，决定先为他们基金会成员通过“政府特殊津贴”项目发放一部分资金。但是要交“政府特殊津贴”工本费，按照38元、58元、78元三档交钱，每月分别可以享受720元、1280元、1880元津贴。

这一次，高某平等人又向其转了500多万元。

村民报案引起警方重视

2018年11月，广元市公安局昭化分局来了一个特殊的报案人。

报案人叫老唐，附近村民。他声称被一个叫“如意园”的基金会骗了，但被骗的金额很小，只有25块钱。不过，他描述的情形引起了民警的警觉——老唐说的“如意园”很像一个民族资产解冻的诈骗团伙。

“2018年上半年加入如意园，拉我进群的是个老乡。我当时交了25块，并把自己的电话、银行卡号等报了上去，说是以后能返我100万元。”6月24日，记者见到了老唐。老唐很朴实，说他也觉得25块钱换100万不太可能。正好看电视报道其他的案子，就觉得他所在的这个群也是诈骗团伙。

昭化警方有办理民族资产解冻案件的经验。他们经过摸排，发现老唐所在的群属于如意园下设的117团。这个团的团长朱某廉和会计冯某英是一对退休夫妇。

朱某廉和冯某英是去年5月份加入“如意园”。每人各在如意园投了25块钱，后来，又投了1万块钱“入股”，这1万块，按照高某平所说，将来可以获得200万元的回报。虽然儿女极力反对，他们还给儿女们代交了“会费”。朱某廉1997年就退休，目前退休工资4100多元，这1万多是通过信用卡借的，加上家里其他一些开销，这笔钱到现在没有还完。

冯某英此前在农村合作基金会干过，有这方面经验，所以被推举成为会计，但工作性质相当于出纳，需要和团里的“统计”合作，所有人交的钱和信息要一一对应，列出总表，交给上级。她的钱都交给了总会的赵某芳和陈某霞。

“这个活儿很繁琐，我不知道和统计吵了多少回，有一次弄到深夜2点。”冯某英说，她身体不好，子女对她做这个坚决反对。

“就想着反正25块钱，有就有，没有就没有嘛，也不心疼。”这是冯某英接受采访时常说的一句话。至于为何坚信不疑，冯某英说，每次上级收钱后都返还收据，“看起来很正规，有收据肯定能查到，我想怎么会骗人呢？”

民警李剑华告诉记者，他们通过侦办发现，冯某英这里的账目收支是一样的，说明冯某英没有截留，但总会层级的账目对不上。

“陈某霞挪用了30万元。高某平还给6个核心管理人员发了工资，并配了手机电脑，其中买了近5万的电脑两台，还有几台2万多的电脑。”李剑华说。

至于什么品牌的电脑这么贵，在看守所高某平也说不出来，就说两个会计需要配置高的电脑。高某平还想买辆车，2万元的定金都交了，并从“会费”中准备好了50万元车款。

诈骗成功后有团伙专门负责洗钱

接报后，昭化分局成立专案组，抽调40多名警力赴湖北、重庆、广西等地进行侦查。

一个月的时间，民警发现了一个涉及全国32个省份的特大“民族资产解冻”诈骗犯罪集团，锁定了高某平、赵某芳、陈某霞等为首的“如意园基金会”管理层。

警方循着资金链条侦查发现，高某平等人将钱转到指定账户后，就会被迅速转走，有多个洗钱团伙活动的迹象。

比如，2018年5月至6月期间，高某平将建立基金会收集的款项先后转账至诈骗犯罪嫌疑人阳某辉等人指定银行卡后，通过嫌疑人龙某聪托人，在POS机上刷卡套现2779699元，洗钱团伙从中收取百分之三的好处费。

洗钱团伙用的pos机。广元昭化警方提供

9个行动组多地同时收网

2019年1月，在公安部统一指挥下，专案组进行集中收网行动。

此时，高某平和他的团队正等着他们基金会落地。但他们等来的不是“基金会”的成立，而是警方的收网。

专案组分成九个行动组赴广西百色、南宁，河北石家庄，湖北孝感，福建福州、泉州等地，经过3天3夜的集中抓捕，共抓获犯罪嫌疑人51名，打掉民族资产总会犯罪团伙2个，实施诈骗的犯罪团伙3个，洗钱套现团伙5个，买卖银行卡团伙2个，捣毁制作假文件窝点1个，收缴、冻结涉案赃款3126万元，扣押涉案车辆3辆，缴获作案手机67部，银行卡476张等大批作案工具，成功侦破全案，实现了全链条打击。

昭化区副区长、公安分局局长贺旭红介绍，为逃避打击，诈骗分子和洗钱团伙使用数据难恢复的功能机、老年机，往来于广西、广东、云南、湖南、贵州之间，行踪飘忽不定，边流窜、边作案，抓捕难度很大。

抓捕洗钱团伙，现场缴获大量现金。广元昭化警方提供

所谓“民族资产”的魅影

从上世纪八十年代开始，就有人开始炮制“民族资产”诈骗。

李剑华说，“民族资产解冻诈骗”是一种流传多年的诈骗手段，有的号称历朝历代留下来的资产在国内，有的声称在国外的资产需要被解冻回国内。但现在这类诈骗有了新的特点，和电信诈骗、传销等手段结合，危害更大。

贺旭红分析，“民族资产解冻”网络诈骗犯罪团伙成员以地缘、血缘或亲缘关系为纽带，采取传、帮、带的模式互相传授犯罪手段和经验，邻里之间相互攀比吸附，多数有参与传销的经历，在熟悉诈骗流程，掌握信息资源后，纷纷组建自己的诈骗团伙。

在这个案件中，犯罪嫌疑人冒充国家部委领导，肆意歪曲党和国家的扶贫、慈善政策，虚构策划“电诈＋传销＋时政”连环套。“极具诱惑性和欺骗性，严重损害了政府公信力。“涉案微信群达3532个，社会危害特别严重。”贺旭红说。

“民族资产解冻诈骗”的高发地广西凌云县也开始了针对性的打击行动。

今年1月，百色市打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪专项行动推进会就在凌云县召开，县委书记伍奕蓉表态，对诈骗毒瘤的保护伞关系网一查到底绝不姑息，彻底铲除诈骗毒瘤形成的毒癌。6月中，百色市公安局副局长冯一新到凌云主持召开百色市公安机关涉及“民族资产解冻”类诈骗重点村屯专项整治工作组研判会，日前，百色公安局已经派工作组进驻重点村屯。

新京报记者 李玉坤

编辑 樊一婧 校对 柳宝庆