“非法集资”，我认为很多人或多或少，有些人认为“非法集资”离自己很远，但事实上，我从未听说过。特别是在互联网时代，稍不小心，犯罪分子就会掏空“钱袋”，甚至倾家荡产！近年来，揭阳市公安局、永城分局、轻水反应队严厉打击了“非法集资”犯罪行为，为老百姓回收了一部分血汗，减少了市民的损失。

2019年11月18日，市民林慕玲等抵达揭阳市公安局永盛市局轻水反应堆大队，举报杨茂鹏三兄弟(揭阳市人)被揭阳市某五金业有限公司以扩大生产需要资金周转为由借钱，定期支付一定利息的方式非法吸收了数百万元公共存款。

接到举报后，警察立即成立了专门小组进行调查。调查结果显示，专责小组认为，该公司已有30年的发展历史，公司前身是“济阳某五金厂”，主要从事铝制品汤瓷、便当生产。2006年，为了扩大企业的生产规模和产品升级，注册了“济阳某五金制品有限公司”，公司法称为羊毛鹏，开始生产铝炊具、水壶、酒店用品等产品。产品以出口为主，出口东南亚、欧洲、日本、韩国、香港等地。

受害者来做笔记。

据悉，杨、鹏等经营的公司未经相关金融管理部门批准，以亲戚朋友为对象，声称公司生意非常好，但由于扩大生产，需要资金。另一边正在接受银行贷款。自2006年以来，从亲友和村民那里贷款，截至2019年10月25日，公司欠银行贷款金额1457.3万韩元。亲友、战友、村民(共174人)的贷款额为1.18亿韩元。

2020年3月3日，3名羊毛鹏兄弟被警方依法拘留。4月3日有3人被捕。

逮捕嫌疑犯。

2020年1月17日下午，周慕伟、邢某、辉等共同起诉揭阳市公安局、公安局、永盛市局、京调查大队举报人某涉嫌以“月零会”名义非法集资，诈骗受害者20多人，数额达数百万元，现某

报告后，该大队对该事件进行了调查，犯罪嫌疑人方某委(男，1990年生，广东省揭阳市永城区人)于2018年初以在永城区东2路经营的“航母上司”店为联络点，通过座谈介绍和微信朋友圈宣传，开始介绍组织“月零会”。 作为引诱同学及其他不特定人员参加该组织的“月零日会”，方慕伟此前一直以会号码“13”、“40”、“42”、“18”、“58”、“14”、“20”进行访问。

警方向中国银行保险监督管理委员会咨询野阳监督分局确认，嫌疑人方某伟没有资格向社会大众吸收存款，涉嫌非法吸收公共存款。已经确认违反了《中华人民共和国刑法》第176条。涉嫌非法吸收公共存款。

2020年1月22日，警方对手魏涉嫌吸收公共存款，立案调查，2020年3月10日进行了网上追击。3月14日16时左右，方慕伟在潮汕高铁站被广州铁路公安局惠州公安处潮汕站派出所民警抓获，目前依法拘留。

2018年4月3日11时左右，在揭阳市永城区广发银行北侧一家名为“短毛网络”的店里，揭阳市食药局位于揭阳市公安局食药汇区，

犯罪嫌疑人被某(男，1981年出生，初中文化程度，河南省南阳市东柏县人)原来在揭阳市永城区某江服务中心工作。

调查大队从2017年9月开始，未经相关职能部门批准，以在揭阳市营区散发传单的方式公开宣传“高利息高利润率”。作为各种小礼物，市民们在永城区广发银行北部一家名为“短毛网络”的商店开会，学习培训，向与会者介绍公司的基本情况和前景，公司于2018年上市，以“高利息、高利润率”为名，吸引普通市民的捐赠投资，收取市民的钱，只开具一张收据，不签署任何形式。

揭阳市公安局榕城分局经侦大队大队长蔡少冲介绍，该公司主要有“国某系统”“海某惠商城”“团某网”三个系统，其中“海某惠商城”分了四个会员级别：银卡会员，一次性消费1290元；金卡会员，一次性消费6450元；明珠会员，一次性消费12900元；皇冠会员，一次性消费25800元。“海某商城”每日依照当日营业额奖励购物券，奖励购物券总额为当日营业额的30%，按照当日结算时所有会员所持有购物券的初始系数或会员级别系数平均分配。“国某系统”“团某网”与“海某惠商城”的规则类似。

揭阳市公安局榕城分局于2018年4月3日依法以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对向某等人采取刑事拘留。

向某等人非法吸收得来的资金，均系这些老年投资者养老钱财，如何最大限度的追赃挽损，成了此案办理的重中之重，经侦大队先后派出民警四十多人次前往深圳、河南省郑州市、陕西省西安市等地，开展调查取证，在最短时间内摸清该犯罪团伙的资金流向，最终锁定转移犯罪所得的资金账号并予以依法冻结，为200多名被害人追回300多万元的经济损失。

2020年1月，向某被榕城区法院判处有期徒刑二年六个月，罚金八万元。

警方提示：高收益意味着高风险，不要轻信“高息”，也不要贪小便宜，广大市民尽量通过正规渠道购买金融产品，遇到涉嫌非法集资行为要及时举报。

全媒体记者 欧汉华 通讯员 孙炀洲 吴仲杰 杨振伟 文/图

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来源： 南方法治报