近日，浙江省高等法院驳回被告人苏某等13人的上诉，维持原判，判决“德金国际”等网络平台欺诈案生效。被告郑某等37人被判处9个月有期徒刑至无期徒刑。在处理该案件的过程中，检察机关通过相关审查，依法对立案监督、全面追诉、单案追加认定诈骗金额6000万韩元、泄密犯54人进行了追诉。

美女网友推荐了“稳赚不赔”的平台。

2017年9月的一天，舟山市珙溪县居民小李的手机上突然添加了一位美女主动加了他的微信，不知路的小李认为自己出了桃花运。

感情稳定后，美女看到时机成熟，就给小李捕捉了自己投资的平台的收益，小李也痒了。美女推出了“德金国际”应用程序的介绍信息，声称投资该平台赚了很多钱。小李下载软件后，客服工作人员立即将他吸引到“德金国际”的微信群，群里有人向他推荐“王老师”，让他购买老师推荐的理财产品，他说“稳赚不到钱”。

在“王老师”的领导下，小李注册了平台账号，一个月内连续投资了2万多韩元，但都是先赚后赔。关键时刻，“王老师”接连忽悠，加上“红颜知己”的“鼓励”，小李越陷越深，又连续投入了3万多韩元，但仍在先赚后赔。直到账户内余额只剩下2000元，他才提现退出，但平台客服以系统维护为由通知他目前不能提现，几次询问“红颜知己”，最后被拉黑。现在李军才意识到自己可能中了网络诈骗的圈套。

公安机关于2017年12月13日在福建省福州市逮捕被告人郑某等人，提交审判。2018年4月至2019年5月，浙江省浑市县公安局先后将“德金国际”平台系列诈骗案件移送舟山市检察院审查起诉，累计移送犯罪嫌疑人46人。

经过审查，这一超大型网络诈骗事件的来龙去脉逐渐明确。从2017年开始，被告人郑某、朱某、吴某等人利用“德金国际”等虚假期货交易平台，利用被告人黄某、陈某等20多名一级代理商、一级代理商再开发下级代理商、业务员、微信等社交软件，以虚假身份聊天，骗取并推荐受害者的信任。

10多个虚假交易平台累计欺诈1.2亿韩元

这起网络诈骗事件受害者达2000多人，跨越北京、浙江、河南、陕西等10多个省，共计1.2亿元人民币，受害者人数、相关金额的巨额，相关电子证据关联的复杂程度难以想象。

为了顺利啃下这块“硬骨头”，舟山市检察院正由办案经验丰富的检察委员会专门委员董伟霞和直译检察官姚炳庭组成专门小组处理此案。

“我们结合犯罪嫌疑人的诈骗网络和诈骗平台、共犯的陈述、犯罪嫌疑人之间的微信聊天记录、银行流水等，发现有大量泄密者。”董伟霞介绍说，专责小组在全面整理案件来龙去脉的基础上，根据电子证据和银行水等依法进行立案监督，全力追诉，追查泄漏情况。

专责小组依托“德金国际”互联网平台，仔细整理了第四方支付公司开设的两个支付账户的支付记录，累计平台人员和各级代理商的直接账户和相关账户，揭发了120多个。被告人郑某等人发现，除了利用“德金国际”网络平台外，还利用“亚太跨境电商”“中辉国际”。

检察官自行补充200多个直接账户和相关账户银行交易量，填写平台和各级代理商之间的货款细节，在调查认定的基础上，将平台数据、支付数据、银行交易细节和被告人的陈述结合起来。被告人郑某等人在2017年5月至9月期间利用“亚太边境电商”等网络平台，共认定受害者金额为6000多人。

挖掘手机信息，追捕并追诉大量泄密者

另一方面，检察官全面挖掘了没收的手机中的微信聊天记录，根据微信聊天记录中记载的注释名字、微信号的首字母、生日数字代码等详细信息，成功锁定了大量泄密者。通过被告人的陈述和识别，结合与诈骗平台相关的账户的资金流量分析，网络平台的一级、二级、三级代理商达54人，向公安机关分4批发送了补充移送起诉通知书。在单个案件中，追诉的泄密犯数量是舟山刑事案件历史上最高的。

在审查起诉过程中，检察机关在依法严惩犯罪嫌疑人的同时，充分利用承认和处罚犯罪的宽大制度，积极引导犯罪嫌疑人撤回赃物、撤回赔偿，并尽最大努力为受害者挽回经济损失。

检察官仔细审查了文件，充分了解了嫌疑人的家庭情况后，明白了道理，开始行动，努力让嫌疑人的家人自愿归还赃物。

检察机关于4月20日在律师的见证下，与被告人周某签署了认罪认罪处罚判决书。周某委托家人全额退出诈骗金额80多万韩元后，检察机关向周某提出了依法从轻处罚的量刑建议。

由于有罪认定处罚制度的推进，被告人损失了50多万韩元，本案全部追回赃物，损失了140多万韩元。

根据宽严相济的刑事司法政策，检察机关依法对疝气的犯罪嫌疑人提出相对不起诉和从轻处罚的量刑建议，实现办案法律效果和社会效果的有机统一。

目前，已生效的4名追诉犯都被判处10年以上有期徒刑。11名追诉犯已向舟山市中级法院起诉，其余39名追诉犯公安机关正在全力调查。(陈洪娜姚炳正)

资料来源：《检察日报》