犯罪组织利用移动应用程序开设赌场
参加赌博的人数达3.4万多人
横跨20多个省市
检察官从繁杂的证据中抽丝剥茧
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只要有一部手机，参加者就可以随时随地参与赌局，而无需见面。一个犯罪团伙为了网络赌博的便利、隐蔽和高收益，将赌桌搬到了网络上。
最近重庆市武龙区检察院处理的跨境网络赌博事件持续了两年，终于尘埃落定。李某、姜等64名被告人因开设赌场罪分别被法院一审判处有期徒刑5年6个月至8个月。检察机关对剩下的27人作出了不起诉决定。全案共退出违法收入900多万韩元。
7月中旬，记者在接受该院采访时获悉，该事件被公安部列为上市监督的重大跨境赌博事件。
网络赌博犯罪组织浮出水面
“我们在应用平台上被诈骗了100多万韩元，能拿回这笔钱吗？”2020年3月4日，武龙区公安局凤山派出所表示，接到刘某等人的举报，遭到网络诈骗。
接到举报后，警察立即展开了调查。但是警方表示，刘某等人涉嫌参与网络赌博活动，被“诈骗”的钱实际上是赌博资金，人均充值记录达230万韩元。公安机关立即立案调查，跨境网络赌博犯罪集团浮出水面。
2020年3月，李某、新疆等5人被公安机关抓获。同年9月2日，案件移送武龙区检察院审查起诉。随着案件处理的深入，公安机关先后移送审查起诉91人，该院对64人先后提起公诉。经过审问，李某、姜等人供认了开设赌场的犯罪事实。
审查显示，从2019年10月到2020年3月，李某与张某星、李某洁、熊某等一起在“大型互娱”应用程序中开设了名为“新世界俱乐部”的在线赌场，担任该赌博平台代理人，接受下注。该赌博平台为赌徒提供了“三公”、“小所”、“拼三张”等赌博形式，赌徒可以通过银行卡、支付宝、微信支付等方式以1元兑换10块虚拟筹码的方式充值。李某、姜等按一定比例抽取了各游戏赌客的冠军分数，并以此通过平台抽奖获得了收益。
如何为赌徒提供快速方便的资金结算？事件检察机关介绍说，李某、姜等人24小时为赌徒交换虚拟筹码，返还赌博资金，聘用了多名财务人员。他们称之为“商店”和“下店”，并介绍说，财务人员根据工作天数领取工资。
为了避免打击，李氏、姜等人甚至组织多名财务人员偷渡海外，为赌徒提供“商店”和“下店”服务。
层层开发代理
赌徒越多，利润就越多。尝到甜头的李某、姜等为了吸引更多赌徒，开始发展下级代理人，下级代理人接受了赌注。下级代理为了选拔更多的鱼利益，向下发展了代理。
代理人邀请赌徒参与赌博，赌场平台设置每局以获得赌场利润的8%或9%，按照约定的比例将抽取的分数返还给下级代理人，共同抽取利润。
层层发展代理、代理再开发赌客，截至事件发生时，参与该事件的人数已有3.4万多人，20多个省、市、各级代理的抽奖渔利达到1.1亿元人民币，其中超过3万元的有1300多人。
没有明显的宣传广告，手机也不能直接搜索下载应用程序。这个赌博网站怎么能在短时间内高速传播？
“我平时喜欢打牌，所以朋友邀请我在微信上加入‘新世界俱乐部’。我说只要注册账户就可以。”赌徒说，要想在这个赌博平台上玩，必须通过代理人或该平台上的其他赌徒推送下载链接。
这个赌博平台通过口碑在赌徒中迅速扩散，准确定位在有需求的赌徒身上，提高了隐蔽性，降低了曝光的可能性。
迅速展开精确打击
此案涉及的人员很多，涉及的金额很大，赌博平台的电子数据服务器在海外，很难收集证据。为此，武龙区检察院首次成立了专门小组，事先介入此案，并引导公安机关侦察。
如何确定主从问题？如何确定击球范围？抽取鱼益额，如何计算赌博资金？繁杂的证据中接连出现了一系列难题。
为此，该院多次召开检察联席会议讨论此案，梳理案件，寻找“破题”的“钥匙”。层层抽丝剥茧，梳理案件处理建议50多个。
重庆市乌龙区检察院副检察长李军组织检察官讨论案件。
为了慎重考虑，在早期干预过程中，该院向上级院作了专题报告，并就案件的证据掌握、法律适用、打击范围等问题进行了指示，得到了上级院的全程跟踪指导。最终，针对这一事件，李莫强以新世界俱乐部创始人的身份发展了众多下级代理人，在扩大“大型互娱”网络赌博平台方面发挥了主要作用，认定主犯、其他犯罪嫌疑人为从犯。打击范围是包括李某、姜等在内的前三级代理人，为了对参与时间不长、收益少、只提供帮助的财务人员等进行审慎打击，控制封锁、冻结、扣押、扣押、全力收回代理人的违法收入。
“因为涉案人数多，所以根据犯罪情节、量刑情节等不同处理。对于非法收入、没有刑事犯罪前科、承认犯罪、承认惩罚的犯罪嫌疑人，建议适用缓刑。另外，对参与时间短、军衔低、相关金额少的犯罪嫌疑人依法进行了不起诉处理。同时做好释法理论、法治宣传和教育工作。“负责此案的一位检察官说。
。此外，该院联合区公安局、区法院先后开展打击网络赌博宣传4次，号召广大群众积极举报涉案线索信息，认清网络赌博真相，自觉提升拒赌反赌意识，将办案与社会治理结合，实现“三个效果”有机统一。
转自：检察日报
作者：张博 张梦霖 舒静婷
来源： 最高人民检察院