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【丽名字微信头像】陈财务加盟军被骗转账了275万韩元,总经理、同事都是假的。

时间:2023-03-06 13:09:54 阅读: 评论: 作者:佚名

会计被公司同事拉到QQ聊天组。集团成员的头像和昵称都是公司的领导和总经理。会计师误认为公司的一军。不久,收到“总经理”信息后,向“总经理”提供的账户转账了2750,000元巨款。

2021年1月,郑州市经开区一家公司遭到这种诈骗,通过警方及时启动紧急处置,为受灾公司追回了近100万韩元。

被公司同事拉到QQ群,里面是“假”老板吗?

陈母溪郑州经济技术开发区某经贸有限公司会计。2021年1月20日上午,她刚到公司,该部门人事部同事吴莫瑞来找她,老板让她把自己拉入“XXX(公司名称)工作群”的QQ聊天组。

该集团的成员有4人,公司的两名总经理和一名同事,分别被称为李某(公司总经理)、陈某正(公司陈总)和另一名同事。

陈先生加入这群后,毫无疑问地在群里和“同事”聊天,没有发现任何异常。

半小时后,“李总”在QQ群里询问了公司账户的资金余额,陈某一一如实回答。接着,李总卿今天与另一家公司签约,要求陈某向“中国建设银行重庆市江津双福利店”账户转账2750000韩元。

陈某应李社长的要求,首次将钱从公司对公账户转移到指定账户后退款。她在群里向李社长报告了这一情况后,李社长让她使用个人账户、小额转账。第一次,80多万韩元,第二次,100多万韩元,很快将275万韩元转入指定账户。

大约过了半个多小时,陈某找到当时正在会议室开会的陈某正(陈总),报告李总要求转账。陈社长说不知道转账,没有加入“XXX(公司名称)工作群”,也没有和李总联系过,李总当天也没有通过QQ集团与陈进行交流,也没有请求转账。

陈某现在才意识到自己被骗了,立即向京公安分局报警。

通信诈骗发生后的每一分钟都很珍贵

郑州市公安局通过开知事接到举报后立即启动了紧急处分,反诈骗中心20多名民警全部投入该案资金流动研究和冻结嫌疑人账户,在1小时内冻结了40多个嫌疑人账户,冻结金额300多万韩元。

此后,警方对可疑账户进行了一一追踪、梳理、筛选,掌握了散布在全国各地的29名持有120级卡的嫌疑人信息,对该公司追回了诈骗近100万韩元的款项,并将其返还给了公司原来的账户。剩下的诈骗金仍在进一步调查中。

与常规工作不同,连警察都觉得“可疑”

据该公司会计陈先生称,公司以前从未使用QQ开始工作,但公司同事“直接”传达的信息,所以没有把心中的怀疑当回事。自己第一次使用大众账户转账到对方账户时,心里再次怀疑。继续转了多次大小不同的金额后,最终向领导当面求证,最终得知被电信诈骗。

接到报警后,对受害者及相关同事进行了询问调查,结果表明,该事件与寻常的公司遭受的通信诈骗事件不同。在这个事件中,这个会计师不是本人加入的集团,而是我们公司同事吸引的集团。

这个案子很蹊跷。难道这个“同事”是同事之一吗?

据悉,该人事部门的同事奥莫里是电信诈骗的第一个受害者。奥莫里作为公司人事部门的职员,在各大网站上发布了招聘公告,留下了自己的邮箱和相关联系方式。犯罪嫌疑人用邮箱联系。奥莫里看到这位领导人的邮箱账户就是公司总经理名字的拼音,就认为这是总经理。

放下戒心,奥莫里一一告知犯罪嫌疑人要求的员工联系信息,并把公司会计陈某拉到指定的QQ群,事后发生了事情。

警察警告说,不轻信,不公开,不转账,第一时间报警

对此事件,警方向企业管理者及财务职员发出特别警告:不要轻信公司和个人的资金往来、QQ或微信聊天信息,必须当面确认才能汇款。

这家公司发现被诈骗后第一次报警,警方及时调查并冻结了账户,挽回了部分经济损失。如果发现公司或个人被欺骗,应立即报警。报警时间越快,警察收回的可能性就越大。

信息前媒体记者张玉栋维持通讯员杨文元

资料来源:郑州晚报

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