“朋友，你听说过比特币吗？”

看到父母的头像变成了奇怪的白底症，手机上多出了几个来源不明的英语应用程序，每天拿着手机听课，要小心。他们可能陷入假钞转售骗局。

比特币是使用加密技术和分布式账户或类似技术集中发行以数字形式存在的数字货币。听不懂吗？正常情况下，普通人都看到了雾。虚拟货币是未知的高科技标签，为人们提供了丰富的想象力空间。我们不需要深入理解虚拟货币的机制原理。只要能识别虚假化传销欺诈，就能避开陷阱。

不挖矿也能赚大钱的硬币投机机

“没有矿机也能炒货币”“不断上涨，从不收网”.2020年8月，张阿姨(化名)在朋友的介绍下下载了“杰米尼双胞胎新药”应用程序并注册了账户。该应用程序主张，用户可以购买“双自药”母货币成为会员，享受母货币升值的静态收益，享受线下发展带来的子货币收益，还可以进行“大G交易所”交易、兑现。张阿姨接连投资了70多万韩元，让10名货币圈朋友离线发展。张阿姨一开始确实尝到了甜头，但突然有一天所有会员都不能兑现了。原来，这是精心设计的庞氏骗局。

李某聘请专业程序员开发“GEMINI双胞胎新药”“vs G交易所”APP，以5G、AI、Big Data、VR、区块链等高概念进行宣传，以虚构的强大技术力量吸引大众。实际上，“挖矿”并不生产虚拟币，也没有任何实体经营活动，只拉人头维持离线运营。从2020年8月到2020年12月，“杰米尼双胞胎新药”平台共有开发会员8.4万多个，层级关系达到316层，相关金额达到14亿多韩元。二审后，法院对李某等16名被告判处6至2年等有期徒刑，分别处以罚款，并依法没收赃物、赃物和利息、犯罪手段，上缴国库。

假钞，真正的传销

虚拟币转卖在币圈有更直白的话——空气货币，传销货币，这种虚拟币从头到尾都是买的。诈骗团伙在国外注册成立空壳公司，建立网站，起洋气的名字，冒充外国人为创始人伪造国际背景，用重金宣传虚拟币的价值。投资者认为他们在面对面地炒硬币，其实看到的只是幕后操纵的数字。如果拉够人头，就锁定现金提取路径，停止打鼓，雷霆奔跑，这与中心化义和团截然不同。

与传统的传销犯罪相比，虚拟币传销突破了熟人的局限，更隐秘、更灵活，手段先进，在司法实践中造成防范、法律困难、人情困难等问题。万变不离其宗，掌握三个特征可以识别传销的本质。第一，是否需要支付费用才能获得加入资格；第二，是否需要开发离线线路以形成网络水平第三，参与人的报酬、奖金是否与开发人的数量和加入时缴纳的费用相关联。只要具备上述特点，无论它包装得多么高科技，一律被视为传销。

目前，国家网络通信公司正在集中整顿与虚拟货币相关的困难局面，并持续保持对虚拟货币交易的高压打击态势。硬化水月一度空空如也，炒货币暴富是韭菜。投资者必须认清现实。虚假货币投资不符合国内法规定，出现问题不受法律保护。不要盲目炒钱！摆脱鼻子人权是最好的预防措施！

案例资料来源《检察日报》 2021年12月28日第04版，《炒币神器现形 竟是庞氏骗局》

资料来源：黄河新闻网