4月18日，湖南常德市武陵武陵分局通报说，该分局开展了小队合成行动，成功摧毁了以华、毛泽东为首的驻店“洗钱”犯罪团伙，15名主要犯罪嫌疑人分别被捕，没收了21部手机、53张银行卡。初步验证、统计显示，该集团犯罪嫌疑人利用个人银行卡账户转移资金，金额达到2.6亿韩元。据悉，今年以来，尚德警方破获了相关人数最高的“分店”网络诈骗事件。

据武陵公安分局刑警队长许志勇介绍，用银行卡、微信、支付宝的收款代码为别人转钱，就可以“分分”，很容易赚取佣金。大家都知道，这种行为已经构成犯罪，成为电气诈骗犯罪的共犯。2022年初，常德市公安局武陵分局武陵分局刑事大队民警收到上级移送线索，武陵区居民张某多张个人卡内资金流水有异常，被很多公安机关停止支付并冻结，涉嫌协助网络诈骗团伙“分站”。刑警大队联合调查实战中心、扎哈派出所、芙蓉派出所围绕张某展开了调查。

民警工作结果显示，张某是无业人员，但自2021年10月以来，他的银行卡流水已达数百万元，警方立即将张某传唤大队审问。据张某称，朋友张某找到他，提议以月租的形式每月支付1800韩元，借用他的3张银行卡和电话卡进行“洗钱”活动。“当时没有收入来源，他把卡借给他，说每个月不工作就收钱。就像躺在床上数钱一样。想到有这么好的事，突然被钱蒙蔽了双眼。“你知道吗？”张先生到达事件后后悔不已。

民警通过姜某(因涉及其他案件而被刑事拘留)调查发现，张某的卡借给了一个叫“屠夫”的男人，称其为“卡商”，收集卡和电话卡从事“分家”犯罪。民警已经掌握了“屠夫”的真实身份。“屠夫”的真名是某东，武陵区人，30多岁，以前在长沙做电商，拥有强大的互联网资源。

警察准备逮捕时，在公安机关的胁迫下，2月28日，华某主动向芙蓉派出所自首。随着华某董建到案，民警认为线下经纪人、“卡农”都有可能闻风而逃。为了不遗漏人、不泄露事件，刑侦队立即将实战中心、扎哈派出所、芙蓉派出所民警先后辗转到郑城区、尚德经开区、石门县等周边区县进行逮捕。

审查发现，该犯罪团伙包括犯罪嫌疑人华某洞在内，自2021年9月以来通过“分店”发现洗钱有利可图，然后为了谋求个人利益，通过海外聊天软件与海外电信诈骗团伙取得联系，随后招募犯罪嫌疑人范某、张某、姚某等作为“分店”运营者和中间人。

目前，该事件的华某洞、范某、姚某、陈某林4人被捕，前某、张某、陈某何等11人被刑事拘留，案件正在进一步调查中。同时，公安机关对所有公民来说，银行借记卡和信用卡都属于个人记名账户，不得借给他人或出租，犯罪嫌疑人转移违法犯罪收益资金用于构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究刑事责任。另外，对于参与华某东东及线下系列“分站”的其他犯罪嫌疑人，请尽快向常德市公安局武陵分局调查大队自首。

通讯员吴林芳严凯所早间新闻记者刘万坤。

资料来源：潇湘晨报