正在登记南宁市宾阳警察没收的案件相关物品(警察供应)

玉林市6000警察将嫌疑人带到车厢中，并指定了相关银行卡

百色市凌云县嫌疑人冯山的妻子王蒙的梦确认了隐藏的金钱和金条。

不法分子雇佣老人坐在凌云县的“凉风洞”上，宣布山洞里埋藏着大量民族资产，老人是埋葬民族资产的证人，这些民族资产现在急需冻结处理。这些都是诈骗的幌子。记者昨天从自治区公安厅获悉，1月30日至2月19日，白城市凌云县、玉林市陆川县、南宁市宾阳县三地公安机关共捣毁41个通信网络诈骗团伙，逮捕220名嫌疑人，缴获628万元相关赃物被冻结。

据自治区公安厅有关负责人透露，白城市凌云县卢楼镇山逻辑村苏彦屯的“凉风洞”是不法分子在凌云县的所谓“民族资产解冻”、“西山办事处”的一个分支，民族资产刻不容缓。

今年1月30日至2月19日，白色警察根据部署展开了打击“民族资产解冻”等诈骗犯罪“请愿”的行动，成功摧毁了35个犯罪团伙，逮捕了104名嫌疑人，扣押了541万韩元的赃款，没收了41辆车、299张卡和102部手机。

嫌疑人被捕后招供，他们雇佣白发苍苍的老人看守洞，声称山洞里埋藏着大量民族资产，老人是埋葬民族资产的证人，该民族资产需要冻结处理等。他们这样做主要是为了赢得受害者的信任，才能对受害者进行诈骗。

据统计，今年1月30日至2月19日，南宁、拜克、玉林三地警察在21天内共捣毁了41个电信网络诈骗犯罪团伙，逮捕了220名嫌疑人(其中90人是网上脱北者)，没收了628万元赃款，没收了23处房地产，扣押了52辆车。

下一步，全区公安机关将加强打击整顿力度，迅速形成压倒性的严打态势，坚持全链打击，在短期内重新逮捕大量犯罪嫌疑人，快速逮捕、速诉、审判，形成强大的打击氛围，最大限度地遏制犯罪，挤压违法犯罪的空间。

目前，上述案件相关人员中，有一部分是经检察机关批准逮捕的，其他案件相关人员均受到刑事拘留，案件正在进一步调查处理中。

一般事例

冒充国家机关职员实施诈骗

2019年1月12日凌晨，百色市凌云县警方根据此前掌握的信息，在凌云县先后抓获嫌疑人冯莫彪、王莫梦、冯莫谋、冯莫佩。

据悉，从2016年开始，冯某非法与他人购买非实名移动电话卡，冒充高龄老人及国家机关工作人员，谎称要解冻巨额财产，欺骗受害者参与“资产解冻”。20多万人受骗，相关财产达6480多万韩元。

嫌疑人的诈骗收益主要用于豪车、商品房、子女及政府支出。目前，警方扣押了5处相关房地产、4处商铺、6辆豪车、110万韩元赃物、7个金条共1.4公斤等。目前，冯某标准等4名嫌疑人已被刑事拘留。

民族资产解冻，有巨额资金发放，说谎

百色市凌云县龙楼镇嫌疑人人文新、文某鹏、文某飞、吴某伟、吴某康等，非法购买非实名电话卡后，以“解冻民族资产、发放巨额款项”为由诈骗受害者缴纳各种手续费。

从2018年10月到现在，他们诈骗了700多万韩元受害者。

2月3日，凌云警方展开逮捕行动，没收了360多万韩元的赃款，7辆相关汽车以及手机、卡、电话卡等相关物品。目前，此案的12人全部被刑事拘留。

非法获取受害者信息，盗用银行卡。

2018年11月初，安徽宿州市、合肥市、湖南省泉州市市民发现了自己的银行卡盗刷，相关金额为12万多韩元。南宁警方在被发现涉嫌与贫阳贼的黄某、杨某等事件有关后，对此展开了立案调查。

同年11月29日，11名相关嫌疑人被捕。其中，8名犯罪嫌疑人与系列网络诈骗事件有牵连，连续上升到17起同一类型的案件，金额为26万多韩元。

根据嫌疑人的陈述，他们非法购买了受害者的姓名、身份证信息、银行卡详细信息

后，使用这些信息在银行APP上注册手机银行，并抓住银行APP修改绑定手机号码不需要验证码的的漏洞，将受害人手机银行绑定手机号修改为诈骗使用的手机号码，并通过QQ钱包往赌博网站充值再提现的方式转走受害人银行卡里的钱。

目前，该团伙有8名嫌疑人已被批准逮捕，其余成员正在审查批捕中。

非法获取受害人交易账号盗窃资金

2018年11月底，有用户向一家网上交易平台反映，其账户登录异常，随后有资金被盗窃。网上交易平台查询发现，登录的设备一直活跃在宾阳县城一带。南宁警方和宾阳警方立即对此展开侦查。

今年1月22日，嫌疑人施某锋、施某等5名嫌疑人落网，警方依法扣押12部手机、8张银行卡、2台笔记本电脑等涉案物品。

原来，嫌疑人通过不法渠道获取受害人的网上交易平台账号、密码、网上交易平台账号绑定人的姓名和身份证号、手机号之后，直接登录受害人网上交易平台，并以购物的方式盗窃账户里的资金。

目前，嫌疑人施某、施某锋、陈某、蒙某旭、陈某勋共5人已被刑事拘留。其中，陈某勋因涉嫌容留他人吸毒和妨碍信用卡诈骗已被依法逮捕。

冒充领导要求受害人购买物品

2018年1月以来，玉林市陆川警方在工作中发现，陈某军、何某贵、黄某强等人有打电话冒充武装部长、学校领导，对贵州、云南、湖南等地受害人以购买帐蓬、消毒水方式进行诈骗的嫌疑。

同年5月5日凌晨，警方分别在广东化州市、陆川县乌石镇等地，成功将陈某军、何某贵、黄某强等通信网络诈骗团伙共14名成员抓获，缴获手机14部、银行卡61张、POS刷卡机12台、现金人民币5万多元、轿车9辆。

据了解，从2017年1月份到2018年5月份，该团伙利用他人提供的银行卡、手机卡，冒充武装部领导之名，以需要购买帐蓬、消毒水为由，向国内多地受害人打电话，让受害人垫款代购帐蓬为由实施诈骗，涉案金额110多万元。

目前，嫌疑人已经移送陆川县人民检察院依法提起公诉。

■警方提醒

仔细甄别这两种诈骗

一旦遇到勿轻易转账

“这些诈骗分子的作案手段，非常简单。”据民警介绍，受害人在电话里一听说对方是领导，或者一看到盖有红公章的文件就信以为真；另外，受害人缺乏甄别能力，有一夜暴富梦想或者想升官发财的人，最容易上当受骗。

“民族资产解冻”类诈骗

嫌疑人冒充领导、伪造各类图片公文或者通过技术手段把自己的照片合成跟领导合影的照片，借此吸引受害人的眼球。随后，嫌疑人以政府部门领导人等名义，向受害人下达命令。

受害人信任之后，嫌疑人抓住当前一些人“一夜暴富”的心理，以低投入、高回报等方式诱惑受害人参与投资发展，同时利用通过微信朋友圈等互联网交流平台对受害人进行“洗脑”，再利用这些受害人动员亲友来投资发展。

大家一定要记住，凡是打着类似“民族资产解冻”旗号进行敛财的，都是诈骗；凡是自称领导干部，通过电话等途径进行所谓的“委托”“授权”或“任命”的，均是诈骗；凡是声称交纳小额就会翻倍获利的各类投资项目，均是诈骗。

冒充领导诈骗财务会计人员

诈骗分子通过非法途径获取单位人员架构、业务往来情况后，伪造一个Q群或者微信群，并在假群中克隆单位数名领导的QQ号或者微信号，姓名、头像等都与这些领导的QQ号相符，并制造出领导工作群的假象。

随后，诈骗分子将单位财务人员拉入群，要求财务将钱款转至指定客户账户。

建议单位完善财务体制，不轻易在互联网交流平台下达转账指令；不管是什么人要求加入QQ或微信群，不要轻信头像、签名之类的信息。特别是涉及钱财方面，一定要核实清楚。