3亿人民币托管，6大运营版“造血”，3倍高额回扣，酒店、疗养院、甚至美容院举行共济会。6月9日，江苏省太仓市检察院提起公诉，被告人沈某因组织犯罪、组织领导能力传销活动罪被判处有期徒刑5年，罚款15万韩元。以短期高额收益为起点的此次传销欺诈活动落下了帷幕。

5个月会本，50周年本利润回收3倍

“我拿不回扔给小陈的钱。单击

“她说，项目由她的表哥沈先生负责。不会骗我的。”

“我也不知道该怎么办。都是她帮我在手机上操作的。让我每周去她办公室拿1000多块钱。”

2020年1月，太仓市公安机关接待了几位特殊的报案人。他们的平均年龄已经是70岁，是认识多年的老姐妹。2017年投资了一个名为“跑步”的项目，共被骗走了12.5万韩元的养老金。公安机关调查发现，太仓当地因投资“跑步”项目而遭受财产损失的37人高达200多万韩元，其中受害老人占近三分之一。

在申报人口中，“小陈”是“月亮”项目太仓地区负责人陈某。从陈的描述来看，“月亮跑步”公司的总部在新加坡，运营中心在杭州，后面有3亿人民币托管，旗下有“汇健康”、“渴望”、“快乐娱乐”、“快乐社交”、“热体育”、“热金融”只要投资“快乐跑步”项目，就能在5个月内回到本钱，50周内保证亲情的3倍收益。

与普通理财投资不同，“跑”项目投资购买了名为“能源盾”的虚拟货币，“能源盾”可以在公司下属六大领域内流通。投资者需要下载“跑步”应用程序，向平台或平台会员分别购买50元的“能量盾”，至少需要购买100个以上才能获得入会资格。

如果购买“能量盾”，平台将追加赠送两倍的“能量盾”。“能量盾”最初是锁定的，平台每周释放固定数量的“能量盾”，一般是会员购买的“能量盾”数量的6%(不包括赠送数量)，释放的“能量盾”将由平台或其他会员按成本回收，等待“能量盾”全部释放。

为了吸引参加者继续发展别人的参与，还制定了静态收益和动态收益两种回扣模式。每周定期释放6%的“能量盾”是静态收益，而动态收益要通过“拉人头”来实现。拉人头的方式可以加速释放“能量盾”。推荐别人投资“跑”项目可以缩短“能量盾”释放时间，发展人员越多，支线越多，推荐人的动态收益就越高。

因为受害者是中老年群体，所以很多人不理解平台玩法。就是对陈某的信任，交投资金额，让陈某跟进，每周去陈某办公室拿回扣。 (以英语发言)。在“投资”期间，陈某没有与投资者签订任何合同，也没有提供付款证明。

表哥牵着表妹，表妹骗了亲朋好友

陈先生原来是保险公司的职员。2017年1月，陈某接到表哥沈某的电话，沈某说自己手上正在做一个名为“快乐跑步”的项目。投资收益高，邀请陈某到自己所在的杭州公司详细了解情况。

在表哥的鼓动下，陈某成为表哥的下线，以“太仓地区负责人”的身份对外进行项目宣传。陈某不仅租了专门的办公室来接待前来咨询的投资者，还在酒店、疗养院、甚至美容院举行发布会，组织周围亲朋好友和投资者听课。在太仓当地进行线下发展时，陈某强调平台负责人沈是自己的表哥，消除了投资者的担忧。

沈先生为了大力推进“快乐跑步”项目，多次去太仓亲自宣传。他还组建了“跑”投资群，经常在群里发送“跑”项目宣传片，定期在线授课，介绍“跑”项目运营模式，让投资者继续再投，进行线下投资。

但这一切只不过是个骗局。2017年8月，由于未能发展到足够的线下投资资金，无法承受支付压力的“跑”项目彻底崩溃。

事实上，作为“专家”的陈某，在第一次知道“跑步”项目运营模式后，发现表哥说的项目只是“庞氏骗局”。因为“跑”项目没有实体投资、经营活动，通过持续发展下线维持平台运行，迟早会遭到雷击。“我以为平台爆炸前我会赚大钱，我以为表哥在霹雳前会及时通知我，让我顺利脱身，没想到表哥不会给我任何警告。陈先生说。

主犯被捕，传销等级最高可达7层

平台打雷后，一开始陈想找沈为自己和线下挽回部分损失。但是很快陈先生也消失了踪影。2020年10月，陈某被公安机关抓获，提交审判。事件发生后，陈某如实陈述了相关犯罪事实，将部分参与人员的资金全部退还给了46万韩元。

2021年8月31日，太仓市检察院依法以组织、领导传销活动罪对陈某提起公诉。9月24日，法院判处陈某有期徒刑1年零3个月，罚款1万韩元。

当年10月主犯沈某被抓获，提交审判。事件发生后，沈某开始主张，自己只是作为大投资者，去发布会分享投资经验，聊聊企业心得和宏观社会经济形势，把陈某发展为线下等组织，不承认领导传销活动的主要犯罪事实。

太仓市检察院检察官接待此案的受害者。

面对大量转账记录、微信聊天记录等客观性证据，正在主办

经审查查明，2017年1月至8月，沈某纠集陈某等人，通过宣传会、工作室等对“悦跑”项目进行积极宣传，发展了37名下线，层级最多达到7层，传销活动参与人员缴纳的传销资金累计达296万余元。

2022年2月14日，太仓市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈某提起公诉。6月9日，沈某被法院判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。

承办检察官提醒，“本案虽然发生在2017年，但是如今虚拟货币市场乱象丛生，虚拟货币骗局屡见不鲜。对于打着虚拟货币幌子的高息回报投资一定要保持警惕心理，提高防范意识，别被币圈神话冲昏头脑，成为被围猎收割的目标。”

（作者：卢志坚 吴玉洁）

来源： 山东省人民检察院