证券代码：600836证券简称：鸡龙实业公告号：林林2015-01 9
上海捷隆工业集团有限公司。
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不含任何虚假记载、误导性陈述
或者对重大遗漏和内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
此次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票。
系统
一、举行会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(3)投票方式：此次股东大会采用的投票方式是现场投票与网络投票的结合。
的方法
(d)外地会议的日期、时间和地点
举办地点：鸡龙本部院6楼多功能厅(上海浦东新区阳高中路2112号)。
(五)互联网投票系统、开始日期和结束日期、投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
截至2015年4月23日
通过采用上海证券交易所网络投票系统的交易系统投票平台进行投票的时间是
是1:00-15:00。
通过网络投票平台投票时间为股东大会当天9336015-15:00。
(6)金融圈、融通、业务账户回购和股票投资者的投票程序；
关于融资权、融通业务、业务相关账户回购、股票投资者。
投票应以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》名为准
相关规定执行。
二、考虑因素
这次股东大会审议了议案和投票股东类型
投票股东类型
序列号议案名称
a股股东
非肥皂投票议案
1理事会2014年工作报告
2 2014年独立董事报告
3主管2014年工作报告
4 2014年财务决算和2015年财务预算报告
5 2014年利润分配计划。
6 2015年会计师事务所任用议案
7 2015年内部控制审计机关任命议案
2015年下属全资及控股子公司融资许可及提及
8。
为了担保的议案
2015-2016年建设项目和房屋租赁的日常联系
9。
实施方法
10关于2015年委托理财投资计划的公告
累积投票议案
关于选举11.00名理事的议案要选举理事(6名)
11.01选举费屹立不倒的老师是公司第八届董事会董事。
11.02选举沈伟英老师为公司第八届董事会董事
选举11.03高周华老师为公司第八届董事会董事
选举11.04孔忠德老师为公司第八届董事会董事
选举11.05薛军女士为公司第八届董事会董事
选举11.06费一浩先生为第八届董事会董事
关于选举12.00独立董事的议案是独立董事3)
(人
选举12.01张惠民老师为公司第八届董事会独立董事
12.02选举王天东老师为公司第八届董事会独立董事
选举12.03姜春老师为公司第八届董事会独立董事
13.00有关选举监督的议案应选拔监督(2)
选举13.01马凤英女士为公司第八届监事会监事
选举13.02号清涛老师为公司第八届监事会监事
1、各项议案公开的时间和公开媒体
上述议案的具体内容刊登在公司2015年3月28日的上海证券报或上海证券上。
交易所网站)的公司第七届第十七次董事会决议公告
2015-012年)、第七届第十三次监事会决议公告(临2015-013年)和公司公告
其他相关资料。
2.特别决议案：此次股东大会审议的议案中没有特别决议案。
3.对中小投资者的单独计算议案：此次股东大会审议的议案公司都投资中小投资
进行单独计票。
4.关于相关股东回避表决的议案：前面提到的非肥皂投票案第9款议案是相关交易。
与这个问题有关联的相关人士应该避免表决。
需要避免表决的相关股东姓名：前面提到的非肥皂投票案第9款相关股东是商圈
海溪龙集团有限公司。
三、股东大会投票的考虑因素
(1)我公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权；
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
票还可以登录网络投票平台(VO)投票。
首次登录网络投票平台进行投票的投资者必须完成股东身份认证。九区
身体工作请参阅互联网投票平台网站说明。
p>(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600836 界龙实业 2015/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份
证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、
法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传
真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015 年 4 月 21 日(上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－16:00 时)。
3、登记地点：界龙总部园一楼(上海市浦东新区杨高中路 2112 号)。
4、联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司 董事会
2015 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司 ：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 23
日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度独立董事述职报告
3 2014 年度监事会工作报告
4 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告
5 2014 年度利润分配预案
6 2015 年度聘任会计师事务所的议案
7 2015 年度聘任内控审计机构的议案
10 关于 2015 年度委托理财投资计划的公告
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案 投票数
11.01 选举费屹立先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举沈伟荣先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举高祖华先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举龚忠德先生为公司第八届董事会董事
11.05 选举薛群女士为公司第八届董事会董事
11.06 选举费屹豪先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案 投票数
12.01 选举张晖明先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王天东先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举蒋春先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案 投票数
13.01 选举马凤英女士为公司第八届监事会监事
13.02 选举胡清涛先生为公司第八届监事会监事
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日