通信网络诈骗犯罪活动中最重要的是

载体是银行卡和手机卡(统称为“两卡”)。

这段时间

合肥警方继续保持着严厉的高压态势

回溯本溯源，切断买卖、早卖

银行卡、电话卡黑灰色产业链

继续非法开业、销售电话卡、银行卡。

彻底挖掘违法犯罪线索

保护好市民的“钱袋”

案例1

最近，浦河公安分局责任区刑事二队民警深入研究了电信网络诈骗案的线索，发现一名嫌疑人持有的多张银行卡与多起电信网络诈骗案有关。

2月21日，警察抓住了那个嫌疑人。经过审问，嫌疑人利用自己持有的银行账户，与受害者一起供认了关于裸体聊天通信网络诈骗的犯罪事实。当晚，民警组织了网络接收行动，迅速逮捕嫌疑人谢某、胡某等犯罪嫌疑人，提交审判。目前案件正在进一步调查中。

案例2

1月23日，余江县公安局刑事调查大队在一起调查猪盘类通信网络诈骗案件中，根据线索，向通信网络诈骗团租赁银行卡，抓获了犯罪的何某、朱某等人。根据案件线索，将为海外诈骗团伙从事洗钱犯罪的姨妈、白毛、羊毛等全部逮捕。目前，此案仍在进一步调查中。

案例3

最近，余阳公安分局责任区刑事组民警在工作中发现，以犯罪嫌疑人孙某的名义，几张银行卡被用于通信网络诈骗活动。

民警经过周密的研究判定，抓获了犯罪嫌疑人孙某。此后，民警根据线索研究逮捕了同事王某、丈母娘、王某、羊毛等，没收了4.3万多韩元现金。目前案件仍在进一步调查中。

案例4

2月21日，浦河公安分局责任区刑事二组一起调查单独诈骗案件时，发现受害者资金流向嫌疑人谭氏的银行卡。2月24日，民警前往重庆市逮捕嫌疑人谭某，并为相关受害者追回了1万多韩元诈骗资金。

在审判中，嫌疑人谭某为了获取利润，将自己名下的银行卡租给不法分子，供认了实施电信网络诈骗违法犯罪的全过程。目前，嫌疑人谭某已采取刑事强制措施。

案例5

3月8日，辽海公安分局责任区刑事组根据线索抓获了嫌疑人赵某。据赵某陈述，通过微信集团参与“分店”洗钱团伙，为获得非法收益，向电信网络诈骗犯罪团伙提供了自己名字的银行卡，回收赃物，给受害者造成了50多万韩元的损失。目前，赵某已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

案例六

3月8日，包河公安分局责任区刑警二队民警在案件侦办中发现，有3名开卡人的银行卡在短时间内交易频繁，不断有大额资金转入转出，疑似从事电信网络诈骗犯罪活动。民警随即进行研判，并于当天14时许将3人抓获。3人对出租银行卡、电话卡的违反事实供认不讳。目前，3人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

电信网络诈骗犯罪团伙为逃避警方打击

一般会通过租赁、购买

由他人实名注册的“两卡”

进行身份伪装

这就滋生了买卖“两卡”的黑灰产业

2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开。“断卡”行动与我们每个人都有关！

01

“断卡”断的哪些卡？

手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

02

为什么实行“断卡”行动

“实名不实人”的电话卡，不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗，还会用来进行网络贩毒、网络赌博，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。

03

出售电话卡、银行卡的危害

银行卡、电话卡一旦被收购很可能会被用于不法行为。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任，还会给生活带来极大的不便！

请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当作“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

警方提醒

买卖银行卡是违法行为

贪图小利 害人害己

千万不要为了蝇头小利

铤而走险

成为骗子的帮凶

保护好个人身份信息安全

如果遇身份证丢失的情况

及时到派出所报失备案

如果有不用的银行卡、电话卡

也要及时注销

以免给不法分子可乘之机

来源： 合肥市广播电视台