货币圈又在经历巨额洗钱事件！

最近，内蒙古通辽市公安局科尔沁分公司利用网络区块链揭发了数字虚拟货币洗钱团体，逮捕了63名犯罪嫌疑人，洗钱金额达到120亿韩元。

银行卡流水异常。

破获超大型虚拟货币交易洗钱事件

7月份，内蒙古自治区公安厅警告通辽市公安局科尔沁分局，犯罪嫌疑人石某院的建设银行卡资金异常流动，月数成交量为1000多万元，涉嫌洗钱。研究结果表明，石毛面料覆盖多个省市，参与人数多。

收到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立了专门小组，从石某元卡开始调查案件相关人员、资金流通的隐藏行踪、背景数据和运输人员的情况。

从9月到10月，专责小组出动警力230人，分黑龙江、广东、北京、河南等17个省市开始收网，逃到泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某和技术运维人员建议回国。因此，以继母、张某为首的特大使用网络区块链，数字虚拟货币洗钱团伙遭到破坏，63名犯罪嫌疑人被抓获，共没收1.3亿韩元。

用虚拟货币洗钱的金额达120亿韩元

调查结果显示，该团体是利用数字虚拟货币交易进行兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团体。该团体涉嫌从2021年5月开始，以犯罪嫌疑人继母、张某、王某为首的犯罪团伙利用海外聊天软件飞机(Telegram)连续开发线下人员，将网络传销、诈骗、赌博等犯罪资金通过波长链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达货币。

同时，该团体在全国有很多窝，“订单”完成后，洗钱任务将分配给各地的洗钱团队，组长分别招募底层洗钱人员，在线或线下进行洗钱工作。每次完成单一洗钱业务时，集团头目、组长、取款者、底层洗钱人员等各层都会以不同的比例提取。该犯罪集团利用虚假货币交易方式洗钱金额达120亿韩元。

照片来源：平安通辽官方微信公众号

目前，63名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

监管部门加强了对洗钱犯罪的处罚

比特币等虚拟货币具有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此洗钱风险高，办案面临着巨大困难。

对此，本案相关人士表示：“匿名购买虚拟货币后出售，相当于设置了物理隔离。不能通过传统手段查询资金流或找到接受者。虚拟货币的查询提取也很复杂，给法医带来了很大困难。”我们通过对事件人员的审问、调整海外数字货币交易所、追踪数字货币区块链等多种手段，最终成功地调查了这个事件。" "

近年来，国家有关部门致力于打击虚拟货币洗钱犯罪。

连锁法律师团队负责人郭雅涛对中国证券报记者说，我国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于国家对比特币等虚拟货币的监管政策不同，可以通过海外虚拟货币服务商、交易所实现虚拟货币和法定货币的自由兑换，因此虚拟货币对跨境洗钱非常有用。在传统的洗钱方式中，一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，跟踪能力更强。比特币等数字资产具有去中心化的特性，交易进行具有匿名性的特点，因此很难监控资金流动方向。

他还指出，在跨境洗钱的情况下，由于网络空间的特殊性，虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力较小。洗钱行为人在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转移到国外交易平台，出售虚拟货币资产，使其成为现成的外币。目前，这种形式的交易已经在监管层面引起了高度重视。从法律角度看，刑法修正案也加强了对洗钱犯罪的处罚。

中国证券报

资料来源：贵阳晚报