证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-042

江苏必康制药股份有限公司关于公司董事、副总裁、财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月8日收到公司董事、副总裁、财务负责人伍安军先生的书面辞职报告。伍安军先生因工作调整申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人及下属公司的相关职务。辞职后，伍安军先生不再担任公司及下属子公司的任何职务，拟担任公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司的相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，伍安军先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事、副总裁及财务负责人职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。伍安军先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事候选人。

公司董事会、经营管理层对伍安军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日