证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月12日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2022年4月27日收到了股东GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函件，提议选举陈荣生先生为第四届董事会非独立董事。

上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日上海证券交易所网站（www.）披露的《中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-018）

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第一次、第四次、第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体事项参见 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022年4月30日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-017

中国西电电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事Astra Ying Chui Lam女士的书面辞职报告。Astra Ying Chui Lam女士因工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务。辞去以上职务后，Astra Ying Chui Lam女士不再担任公司任何职务。

Astra Ying Chui Lam女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

Astra Ying Chui Lam女士在担任公司董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对Astra Ying Chui Lam女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-018

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年4月27日以通讯形式发出会议通知，于2022年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意提请2021年年度股东大会选举陈荣生先生担任公司第四届董事会非独立董事。同意陈荣生先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，担任公司第四届董事会战略规划及执行委员会委员。

二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调整的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司任期制和契约化管理工作方案的议案。