股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-075号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事苏茂先先生提交的书面辞职报告。苏茂先先生因连续担任公司独立董事即将满6年，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于苏茂先先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，苏茂先先生仍将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

苏茂先先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏茂先先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，2020年6月30日公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名严娟慧女士为公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人严娟慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年7月1日