证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-64

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月17日收到董事刘振彪先生和副经理李顺栋先生的辞职报告。

一、董事辞职

刘振彪先生因工作调整，即日起辞去公司董事、董事会委员会委员职务。刘振彪先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。刘振彪先生辞去公司董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘振彪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

刘振彪先生辞职后在公司担任首席专家职务。截至本公告日，刘振彪先生未持有公司股份。

公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

二、副经理辞职

李顺栋先生因工作调整，即日起辞去公司副经理职务。李顺栋先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请公司股东注意的事宜。李顺栋先生辞去公司副经理职务，不会影响公司的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李顺栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李顺栋先生辞职后仍担任公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司党支部书记、执行董事职务。截至本公告日，李顺栋先生未持有公司股份。

公司及公司董事会向刘振彪先生和李顺栋先生在公司任职期间勤勉尽职的工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年12月18日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2020-68

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘振彪先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名史庆国先生为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。

公司董事会2021年12月17日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-66）

提名委员会对史庆国先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。史庆国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。

《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获公司股东大会审议通过，选举史庆国先生任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-66

唐山冀东装备工程股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知及资料。会议于2021年12月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《因公开招标形成关联交易的进展公告》（公告编号：2021-67）。

（二）审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事刘振彪先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，建议史庆国先生为公司董事候选人，董事会同意将控股股东提名史庆国先生为公司董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了公司《关于召开股东大会的议案》

就公司本次董事会需提交股东大会审议的相关事项，将按照《公司章程》的规定在适当的时候召开股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行召开董事会确定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

附：董事候选人简历

史庆国先生：1973年8月18日出生，2000年3月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000年4月参加工作。2000年4月至2008年7月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备部部长助理、装备部副部长；2008年7月于2009年5月任冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理；2009年5月至2012年7月任历任冀东水泥重庆合川有限公司副总经理、党支部副书记；2012年7月至2015年6月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司副总经理；2015年6月至2021年11月历任唐山冀东机电设备有限公司副总经理、经理、董事、董事长、党支部书记；2018年8月至2019年6月任公司总经理助理；2019年6月至今任公司副经理。

史庆国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-67

唐山冀东装备工程股份有限公司

因公开招标形成关联交易的进展公告

一、关联交易披露情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）参与了冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称“磐石公司”）日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。以上两个标段累计金额为718,203,987.97元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的208.05%，鉴于磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易股东大会审议程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易内容详见2021年12月9日刊登在《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（）上的《因公开招标形成关联交易的公告》 （公告编号：2021-63）

二、进展情况

公司董事会于2021年12月17日，以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议审议通过了本次关联交易《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关联方基本情况

（一）关联方名称：冀东水泥磐石有限责任公司

统一社会信用代码：912202847325733308

法定代表人：李晓明

注册资本：35,640万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：磐石市牛心镇

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、装卸；余热发电、售电；石灰石开采、销售；放射源及放射源技术进出口业务；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让；房屋、建筑物、机器设备、运输设备、车辆、办公设备租赁；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处置技术开发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.主要股东：金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司持有100%股份。

2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

3.主要财务数据：

截至2020年12月31日，磐石公司总资产85,435.33万元，归属于股东的净资产47,762.70万元，2020年度实现营业收入51,672.71万元，归属于股东的净利润为170.00万元（经审计）。

截至2021年9月30日，磐石公司总资产94,744.40万元，归属于股东的净资产51,566.40万元，2021年1-9月实现营业收入49,389.23万元，归属于股东的净利润为3,803.70万元（未经审计）。

4.与公司的关联关系：磐石公司为公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》规定的情形，磐石公司为公司关联方。

5.履约能力:磐石公司不是失信被执行人，信誉良好，具备合同履约能力。

四、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至披露日，公司与磐石公司累计已发生的各类关联交易的总金额为3,786.09万元。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事对相关事项的独立意见。

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-65

唐山冀东装备工程股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月17日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：焦留军董事长

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数量82,806,560股，占公司有表决权股份总数的36.4787%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份77,841,899股，占公司有表决权股份总数的34.2916%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东18人，代表股份4,964,661股，占公司有表决权股份总数的2.1871%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份14,706,561股，占上市公司总股份的6.4787%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9,741,900股，占上市公司总股份的4.2916%。

通过网络投票的股东18人，代表股份4,964,661股，占上市公司总股份的2.1871%。

5.其他人员出席会议情况

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、监事会主席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（二）表决结果

议案1.00：关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意82,806,560股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：该议案获得本次出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

议案2.00：关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。

总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意14,706,561股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

议案3.00：关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案

议案4.00：2022年日常关联交易预计的议案

议案5.00：关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：张征、刘娟

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2021年12月18日