证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司总经理虞国平、副总经理曹路的书面辞职报告，因工作调整原因，虞国平辞去公司总经理职务、曹路辞去公司副总经理职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，选举虞国平为公司董事长、聘任曹路为公司总经理。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-041

浙江浙能电力股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

二、 《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举虞国平担任公司董事长。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

三、 《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任曹路担任公司总经理。

附件：相关人员简历情况

虞国平，1965年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江能源天然气集团有限公司总经理、党委副书记，浙江省天然气开发有限公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理、党委副书记。

曹路，1965年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁。

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-042

浙江浙能电力股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2021年9月30日末的财务状况和2021年1-9月的经营成果。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对

二、《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举职工代表监事周洁担任公司监事会主席。

浙江浙能电力股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-045

浙江浙能电力股份有限公司

关于监事会主席辞职

及选举监事会主席的公告

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席孙朝阳的书面辞职报告，孙朝阳因工作原因辞去公司监事会主席职务。上述辞职报告自送达监事会之日起生效。孙朝阳辞去监事会主席职务后将继续担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2021年10月28日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周洁担任监事会主席。

监事会

2021年10月29日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2021-043

浙江浙能电力股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事长孙玮恒先生的书面辞职报告，孙玮恒先生因工作原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙玮恒先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。孙玮恒先生辞职后，不再担任公司任何职务。

孙玮恒先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公 司正常运作。

孙玮恒先生在任职公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对孙玮恒先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所作出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举虞国平先生为公司第四届董事会董事长。

董事会

2021年10月29日