证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2019-061

新疆友好（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月30日收到董事刘思军先生的书面辞职报告，刘思军先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘思军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

刘思军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘思军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

刘思军先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019年12月31日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2019-062

新疆友好（集团）股份有限公司

关于变更指定信息披露媒体的公告

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（）。鉴于公司与《中国证券报》签订的信息披露服务协议于2019年12月31日到期，自2020年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站（），公司发布的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注。

公司对《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心感谢。