证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临 2015-002

山东鲁抗医药股份有限公司

七届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)七届董事会第十七次(临时)

会议于2015年1月21日上午9：0 在公司经营大楼804 会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了

《关于公司总经理变更的议案》

。

同意杜建方先生因工作原因辞去公司总经理职务，经董事长郭琴女士

提名，聘任彭欣先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满(简历附后)。

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十二日

附：彭欣先生简历

彭 欣：1972 年 3 月生，1994 年 8 月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工

程师。 本公司发酵工段长，

历任 子公司副经理、事业部研发中心主任、生技处副经理、

QA 部经理、子公司经理。2012 年 10 月至 2014 年 1 月任事业部副总经理兼研发中心

主任、常务副总经理，2014 年 2 月至 2014 年 8 月任山东鲁抗医药股份有限公司总经

理助理兼事业部总经理。2014 年 8 月至今任公司副总经理。