证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2015-67
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”）董事会收到公司董
事张建民先生、陈勇先生、曾永明先生的书面辞职报告，董事张建民先生、陈勇
先生、曾永明先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，并不在本公司担
任其他职务。同时张建民先生一并辞去公司董事会发展与战略委员会委员职务，
陈勇先生、曾永明先生一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，上述人员辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张建民先生、陈勇先生、曾永明先生在任职期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会资格审查，公司于2015年12月17
日召开第七届董事会二○一五年第十一次临时会议，审议通过《关于董事会补选
非独立董事的议案》，同意提名唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士为公司第
七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投
票制对每位非独立董事候选人表决选举。
如唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士被选举为公司非独立董事，公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任
期届满日止。唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（）上的相关公告。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 19 日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
1.1 董事候选人：唐若民先生
简历如下：
男，1973 年出生，毕业于湖南财经学院金融系，获经济学学士学位。曾任
职湖南省国际信托投资公司、财富证券有限责任公司、湖南盛泰投资有限公司。
近五年工作经历：2010 年 2 月-2015 年 2 月任湖南兴湘投资有限公司投资总监。
现任深圳市皇庭集团有限公司副总裁兼深圳前海皇庭资本管理有限公司总经理，
长沙市企业国有资产经营有限公司外部董事。
唐若民先生未持有公司股票，在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇
庭集团有限公司和深圳前海皇庭资本管理有限公司任职。除此之外，唐若民先生
与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，唐若民
先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，唐
若民先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
1.2 董事候选人：林青辉先生
简历如下：
男，1966 年出生，毕业于安徽财贸学院，获经济学学士学位，证券业务特
许注册会计师、会计师、注册税务师。曾任职江西财政局、深圳南方民和会计师
事务所、深圳联杰会计师事务所等多家知名单位。近五年工作经历：曾任职深圳
市皇庭集团有限公司副总裁兼财务总监。2015 年 11 月起任本公司副总经理、财
务总监。
林青辉先生未持有公司股票，曾在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市
皇庭集团有限公司任职。除此之外，林青辉先生与本公司其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系。除上述简历披露外，林青辉先生最近五年不存在在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，林青辉先生不存在被认定为失信被
执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1.3 董事候选人：刘晓红女士
简历如下：
女，1976年出生，1998年毕业于兰州商学院，获经济学学士学位；2012年毕
业于香港中文大学，获工商管理硕士学位。2004年入职皇庭集团，历任深圳市皇
庭房地产开发有限公司行政人事经理、人力资源部副总经理、投资发展部副总经
理、钦州市皇庭房地产开发有限公司常务副总经理、皇庭集团总裁办副总经理、
深圳市皇庭酒店管理公司执行董事、皇庭荟贵宾楼餐饮公司执行董事等职务，
2010年9月—2016年1月任本公司监事会主席。现任本公司下属公司深圳市融发商
业管理公司执行董事。
刘晓红女士未持有公司股票，曾在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市
皇庭集团有限公司任职。除此之外，刘晓红女士与本公司其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系。除上述简历披露外，刘晓红女士最近五年不存在在其他机构
门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，刘晓红女士不存在被认定为失信被