证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2022年2月21日收到公司董事王聚宝先生、黄鹏先生递交的书面辞职报告。王聚宝先生、黄鹏先生因工作变动原因，提请辞去公司董事会董事及董事会专门委员会相关职务。王聚宝先生继续担任公司法律事务部部长，黄鹏先生继续担任公司副总经理。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王聚宝先生、黄鹏先生不存在持有公司股票的情况。

公司原有董事共九名，按照《公司法》和《公司章程》的规定，王聚宝先生、黄鹏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快增补公司董事。公司董事会感谢王聚宝先生、黄鹏先生在担任董事期间对公司做出的贡献。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年2月23日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-012

藏格矿业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人所持公司

股票解除质押并再质押的公告

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）及其一致行动人四川省永鸿实业有限公司（以下简称“永鸿实业”）、肖永明函告，获悉藏格集团、永鸿实业、肖永明将所持公司无限售条件流通股票解除了质押，并将上述股票质押给宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称“新沙鸿运”）。具体事项如下：

一、本次股东股份解除质押情况

二、本次股东股份质押情况

三、股东股份累计质押情况

四、其他说明

截至本公告披露日，公司控股股东藏格集团及其一致行动人永鸿实业、肖永明质押股票不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注藏格集团及其一致行动人永鸿实业、肖永明的股票质押情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。