证券代码：430178 证券简称：白虹软件 公告编号：2015-023
上海白虹软件科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海白虹软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月18日召开了2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于上海白虹软件科技股份有限公司第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》及有关本次股票发行的相关议案，现就有关本次公司股票发行认购办法说明如下：
一、公司在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。
二、股权登记日
股权登记日为2015年5月14日。
三、在册股东优先认购数量及价格
本次股票发行数量不超过4,000,000股(含4,000,000股)，每股人民币2.00元，每一股东可优先认购的股份数量上限=(在册股东股权登记日所持有股份数/公司总股本10,000,000股×本次股票发行股份数上限4,000,000股)的取整部分。
注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值。
四、在册股东优先认购程序
1、本次股票发行的缴款起始日为2015年5月20日，终止日为2015年5月21日。参与本次发行的发行对象须在2015年5月21日17:30前(含当日)，将认购缴款存入公司指定的验资账户内，并在2015年5月21日17:30前(含当日)将汇款底单(回单〕传真或扫描后发邮件给公司确认(邮箱：baihong@bai，传真号码：021-50271532)，同时请电话确认(联系人：沈晓瑜电话：021-50271531〕。
2、2015年5月21日17:30前(含当日)，公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人股份认购成功。
五、兜底认购程序
2015年5月22日为兜底购买日期，即在册股东放弃优先认购的股份，由公司实际控制人胡力和按照相同价格进行兜底认购。(注：若胡力和在优先认购程序中未认购满其优先认购股份数量的上限，则失去本次兜底认购的权利)
兜底认购股份数量=(本次股票发行总量4,000,000股-在册股东优先认购的股份总数)。
兜底认购的程序参考本认购公告第四点“在册股东优先认购程序”。
六、股票发行验资账户
开户行：杭州银行上海虹口支行
户名：上海白虹软件科技股份有限公司
帐号：3101040160000159811
汇款底单填写注意事项：
1、收款人账户信息必须严格按照以上账户信息填写；
2、汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致；
3、汇款人必须为发行对象本人，账户、户名与发行对象一致；
4、汇款单“汇款用途”处注明“白虹软件股票发行认购款”字样。在汇款“备注栏”中注明认购人姓名、认购股份数，例如“张三10,000股”。
七、属于放弃认购的情况
出现以下情况之一的将视为发行对象自动放弃本次发行认购：
1、发行对象于认购截止日前未完成缴款的；
2、发行对象已于认购截止日前完成缴款，但是公司未能在认购截止日前收到其汇款底单(回单〕，且未在认购截止日前收到银行到账确认通知；3、公司收到的发行对象的汇款底单填写有误，且在认购截止日前认购资金也未到账，同时又无法通过发行对象所保留联系方式联系到发行对象。
八、提醒注意事项
1、公司的工作时间为每个工作日的9：30~12：00，13：00~17：30，认购期间的周六、周日休息；
2、认购资金必须以发行对象本人的账户为汇款人，汇入本次股票发行指定的验资账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；3、发行对象有效认购的股份数量，以发行对象汇入的资金可认购股份数量、其汇款单“备注栏”中注明的认购股份数量、可认购股份数量上限三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退还给该股东；
4、对于在2015年5月21日下午17：30前收到股东的汇款底单，但未在2015年5月21日前收到银行的汇款到账入账通知，公司将与银行、股东确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
5、在2015年5月21日下午17：30前公司尚未与股东联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法正常联系股东的情况，请股东拨打公司电话以确认股份认购状态。
九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置
本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。
十、投资认购风险提示
本次发行后，公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
十一、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
十二、联系方式
联系地址：上海市张江高科技园区碧波路572弄116号2栋B座
邮编：201203
联系电话：86-21-50271531
传真电话：86-21-50271532
联系人：沈晓瑜
上海白虹软件科技股份有限公司
董事会
2015年05月18日
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