证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-004

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于银行结构性存款事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》，同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，灵活安排存款期限，对存量间歇资金采用结构性存款方式来提高其收益，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日披露的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。

2016年3月3日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2016年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2016年3月5日披露的《浦东建设第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

2016年3月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度结构性存款额度的议案》，同意公司及控股子公司2016年结构性存款累计发生额不超过人民币50亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。

一、结构性存款具体情况

根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：

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二、对公司的影响

上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计银行结构性存款的情况

公司及控股子公司2016年累计银行结构性存款金额为人民币534,700万元。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

3、公司2015年年度股东大会决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-005

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关于公司董事长辞去职务的公告

近日，公司董事会收到公司董事长郭亚兵先生提交的辞职报告：由于工作变动原因，郭亚兵先生申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，郭亚兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭亚兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。郭亚兵先生辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会对郭亚兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。